دورة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال للمؤسسات الماليةالمقدمة

الأهداف والفئة المستهدفة

تهدف دورة “الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية” إلى تطوير المعرفة الشاملة والمهارات التطبيقية لضمان الامتثال في الكشف عن العمليات المالية المشبوهة ومكافحة الجرائم المالية داخل المؤسسات المالية والطبية. تسعى الدورة إلى تحقيق الأهداف التالية:

التعريف بمفاهيم الامتثال لمكافحة غسل الأموال 

• فهم ماهية الامتثال لمكافحة غسل الأموال وأهميته للمؤسسات المالية والطبية، بالإضافة إلى التعرف على متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل المملكة المتحدة وفي مناطق أخرى.

بناء إطار عمل للامتثال لمكافحة غسل الأموال 

• تزويد المشاركين بالأدوات والمعارف اللازمة لتطوير وتنفيذ إطار عمل متكامل للامتثال لمكافحة غسل الأموال، بحيث يضمن حماية المؤسسات الطبية والمالية من المخاطر المالية والتنظيمية.

تعزيز مهارات فحص العملاء وتقييم المخاطر

• تدريب المشاركين على إجراءات “اعرف عميلك” ، ورفع مهاراتهم في تقييم المخاطر التي قد تهدد أمن مؤسساتهم المالي.

فهم متطلبات الامتثال الخاصة بالمؤسسات غير المالية

• التعرف على متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل القطاعات غير المالية مثل المجال الطبي، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل يلبي متطلبات الجهات التنظيمية.

تحسين إجراءات الامتثال ومراقبة الالتزام التنظيمي

• تمكين المشاركين من فهم أهمية الامتثال المالي وتطوير قدراتهم في التعامل مع الأمثلة المختلفة من الامتثال المالي، وكيفية إدارة الامتثال التنظيمي ضمن بيئة المؤسسات المالية والطبية.

التطبيق الفعّال لتقنيات الامتثال في الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة

• تزويد المشاركين بمهارات اكتشاف الأنشطة المالية غير الشرعية باستخدام أدوات تحليلية وتقنيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، مع التركيز على تطوير استراتيجيات فعّالة للكشف والإبلاغ.

الفئة المستهدفة 

تم تصميم هذه الدورة خصيصًا للمهنيين العاملين في القطاعين المالي والطبي، حيث يحتاجون إلى فهم قوي لمتطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتأثيرها على عملياتهم اليومية. الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذه الدورة تشمل:

• مديرو الامتثال والتنظيم داخل المؤسسات الطبية والمالية: أولئك المسؤولون عن متابعة وتنفيذ سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
• المتخصصون في المحاسبة والمالية بالمؤسسات الصحية: الذين يتعاملون مع العمليات المالية ويرغبون في فهم كيفية تطبيق معايير الامتثال المالي.
• مديرو المخاطر وأمن المعلومات: لضمان تكامل إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتطبيق الإجراءات الوقائية ضمن البيئة المالية والطبية.
• المدققون الداخليون والخارجيون: الذين يقومون بمراجعة الأنشطة المالية ويرغبون في تحسين مهاراتهم في التحقق من الامتثال التنظيمي.
• المستشارون القانونيون والخبراء التنظيميون: الذين يقدمون استشارات للمؤسسات الطبية لضمان التزامها بمعايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
• المديرون التنفيذيون في المجال الطبي: للمساهمة في تطوير السياسات المؤسسية التي تضمن امتثال المؤسسة للمبادئ التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

محتوى الدورة

تتضمن دورة “الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية” مجموعة شاملة من الموضوعات التي توفر للمشاركين فهماً عميقاً للأطر التنظيمية والإجراءات العملية للامتثال في المؤسسات الطبية والمالية. فيما يلي عرض لأهم المحاور التي سيتم تناولها:

مقدمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال 

• تعريف شامل بمفهوم الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وكيفية تطبيقه في سياق المؤسسات المالية والطبية.
• استعراض المتطلبات القانونية والتنظيمية، وأهمية الامتثال في حماية المؤسسات الطبية من التهديدات المالية.

 الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة وخارجها

• استعراض متطلبات الامتثال داخل المملكة المتحدة وكيفية تأثيرها على المؤسسات الطبية.
• تحليل للمعايير الدولية والممارسات العالمية في مكافحة غسل الأموال.

 بناء إطار عمل للامتثال لمكافحة غسل الأموال 

• كيفية إنشاء وتطوير إطار عمل متكامل للامتثال لمكافحة غسل الأموال، يشمل السياسات والإجراءات الضرورية.
• دراسة حالات عملية من المؤسسات الصحية حول كيفية تطبيق إطار الامتثال بشكل فعال.

 إجراءات “اعرف عميلك” وتقييم المخاطر

• تطبيق إجراءات “اعرف عميلك” وطرق التحقق من هوية العملاء لضمان الامتثال.
• تنفيذ تقييمات المخاطر لتحديد وتصنيف العملاء والعمليات المشبوهة التي قد تشكل تهديدًا للمؤسسة.

الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات غير المالية 

• فهم متطلبات الامتثال في المؤسسات غير المالية، وخاصة في القطاع الطبي، وكيفية تكييف إجراءات مكافحة غسل الأموال لتلبية احتياجات هذا القطاع.

التعرف على العمليات المالية المشبوهة وإعداد التقارير 

• كيفية التعرف على العمليات المالية التي قد تشير إلى غسل الأموال أو الجرائم المالية.
• إعداد التقارير عن الأنشطة المشبوهة وإرسالها للجهات المختصة بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية.

أمثلة على الامتثال المالي وإدارة الامتثال التنظيمي

• عرض لأمثلة من الامتثال المالي في مؤسسات مالية مختلفة، وكيفية إدارة الامتثال ضمن مؤسسات طبية.
• تطوير مهارات المشاركة في المراجعات الداخلية والخارجية لضمان الالتزام بأعلى معايير الامتثال.

 تقنيات متقدمة لاكتشاف الأنشطة المالية غير القانونية

• أدوات وتكنولوجيا الامتثال في كشف الأنشطة المالية المشبوهة، مثل التحليلات والذكاء الاصطناعي.
• كيفية دمج هذه الأدوات ضمن إطار الامتثال للمساعدة في اكتشاف الجرائم المالية في الوقت المناسب.

الاتجاهات المستقبلية في الامتثال لمكافحة غسل الأموال

• استعراض الاتجاهات الحديثة في الامتثال والتطورات الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال.
• كيفية تكييف سياسات وإجراءات الامتثال لتواكب التغيرات التنظيمية المستقبلية وحماية المؤسسات المالية والطبية.

 تطبيقات عملية ودراسات حالات من القطاع الطبي

• تقديم دراسات حالات من القطاع الطبي حول كيفية مواجهة تحديات غسل الأموال.
• تنظيم ورش عمل لتمكين المشاركين من تطبيق ما تعلموه عملياً ضمن بيئة مؤسساتهم.