بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
تطوير فهم عميق لتقنيات الوقاية من الجرائم المالية وتطبيقها في البيئات التنظيمية.
تعزيز مهارات اتخاذ القرار من خلال دمج تحليل الجرائم المالية في استراتيجيات إدارة المخاطر.
تعلم طرق فعالة للتحقيق في الجرائم المالية، بما في ذلك المحاسبة الجنائية وجمع الأدلة الرقمية.
تقوية المعرفة بمعايير الامتثال للجرائم المالية على الصعيدين العالمي والإقليمي والأُطر القانونية ذات الصلة.
إتقان مبادئ إدارة مخاطر الجرائم المالية لحماية الشركات من الاحتيال، غسيل الأموال، والفساد.
الجمهور المستهدف
هذه الدورة مثالية للمحترفين المسؤولين عن التخفيف من مخاطر الجرائم المالية، وضمان الالتزام التنظيمي، والتحقيق في الأنشطة الاحتيالية. وهي مفيدة بشكل خاص لـ:
مسؤولو الامتثال ومديرو المخاطر – لتعزيز الخبرة في الامتثال للجرائم المالية والالتزامات التنظيمية.
المحللون الماليون والمدققون – الراغبون في اكتساب مهارات متقدمة في تحليل الجرائم المالية والتحقيق الجنائي.
جهات إنفاذ القانون والمحققون في قضايا الاحتيال – لصقل تقنيات التحقيق في كشف ومنع الأنشطة المالية غير القانونية.
المحترفون في البنوك والخدمات المالية – بهدف تعزيز استراتيجيات إدارة مخاطر الجرائم المالية داخل مؤسساتهم.
المحامون ومحترفو الحوكمة المؤسسية – المهتمون بتوسيع معرفتهم بقوانين الجرائم المالية والممارسات التجارية الأخلاقية.