دورة الاحتيال والتدقيق الجنائي هي دورة أساسية يقدمها مركز دبي بريميير (DPC)، تهدف إلى تزويد المحترفين بالمعرفة والمهارات المتخصصة اللازمة لاكتشاف الاحتيال والتحقيق فيه ومنعه داخل المؤسسة. مع تصاعد التهديدات المتعلقة بالجرائم المالية التي تواجهها الشركات والمؤسسات، أصبحت القدرة على إجراء تحقيقات وتدقيقات جنائية دقيقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تتعمق هذه الدورة في مبادئ المحاسبة الجنائية، وكشف الاحتيال، واستخدام تقنيات التدقيق الجنائي المتقدمة لكشف الأنشطة الاحتيالية ومعالجتها.
تم تصميم منهج مركز دبي بريميير (DPC) لتلبية الطلب المتزايد على الخبرات في خدمات المحاسبة الجنائية. تضمن الدورة أن يكون المشاركون مستعدين جيدًا للتعامل مع مجموعة واسعة من تحديات الاحتيال في قطاعات مختلفة، سواء في التمويل المؤسسي أو القطاع الحكومي أو المنظمات غير الربحية.
أهداف الدورة
أتقن المهارات اللازمة لإجراء تحقيق شامل في الاحتيال، باستخدام إجراءات التدقيق الجنائي وتطبيق تقنيات تقييم مخاطر الاحتيال لتحديد الاحتيال المالي المحتمل.
طوّر خبرتك في المحاسبة الجنائية لدعم التحقيقات وتقديم الاستشارات الفنية في الإجراءات القانونية، مع ضمان أن تكون النتائج قوية وقابلة للاعتماد قانونياً.
تعلم كيفية تنفيذ استراتيجيات منع الاحتيال، مع التركيز على كيفية اكتشاف علامات التحذير المبكرة وتطوير تدابير استباقية لمنع الخسائر المالية.
احصل على معرفة متعمقة بتقنيات التدقيق الجنائي وتطبيق الأدوات الحديثة للتحقيق في قضايا الاحتيال المعقدة في بيئات تنظيمية متنوعة.
فهم عملية إعداد وتقديم تقارير التدقيق الجنائي، بما في ذلك الجوانب القانونية والأخلاقية للنتائج، وكيفية توصيلها بفعالية لأصحاب المصلحة.
طوّر رؤى عملية حول أكثر أنواع الاحتيال شيوعاً وكيفية استخدام مهارات المحاسبة الجنائية لتقليل مخاطر وتأثير الاحتيال المالي.
الجمهور المستهدف
المدققون الداخليون المسؤولون عن مراجعة السجلات المالية وضمان نزاهة المعلومات المالية داخل المنظمة. سيستفيدون من معرفة متقدمة في كشف الاحتيال واستراتيجيات منعه.
المهنيون الماليون مثل المحاسبين والمدققين الراغبين في التخصص في المحاسبة الجنائية وتطوير فهم عميق لكيفية التحقيق وتحليل الاحتيال المالي بشكل فعّال.
مديرو المخاطر والمهنيون المشاركون في تحديد وإدارة المخاطر المالية سيجدون هذه الدورة ذات قيمة خاصة، حيث تتناول الجوانب الأساسية لتقييم مخاطر الاحتيال والتخفيف منها.
مسؤولو إنفاذ القانون أو المتخصصون القانونيون المشاركون في تحقيقات الاحتيال أو العدالة الجنائية سيكتسبون المهارات اللازمة لفهم التعقيدات المالية لقضايا الاحتيال وكيفية العمل مع خبراء المحاسبة الجنائية.
مسؤولو الامتثال الذين يضمنون الامتثال التنظيمي والضوابط الداخلية داخل المنظمة، مما يمكنهم من تحديد الأنشطة المشبوهة وتنفيذ إجراءات رقابية فعالة لمنع الاحتيال.
المستشارون وغيرهم من المهنيين الذين يقدمون خدمات استشارية للعملاء بشأن النزاهة المالية، إدارة مخاطر الاحتيال، وتطبيق إجراءات التدقيق الجنائي.
وحدات الدورة
مقدمة في الاحتيال والتدقيق الجنائي
نظرة عامة على دور التدقيق الجنائي في بيئات الأعمال الحديثة.
فهم أهمية المحاسبة الجنائية في كشف الاحتيال والتحقيق فيه.
دراسة الجوانب القانونية لكشف الاحتيال، بما في ذلك دور تقارير التدقيق الجنائي في دعم الإجراءات القانونية.
كشف الاحتيال والتحقيق في الاحتيال المالي
التقنيات والأدوات المستخدمة في كشف الاحتيال، مع التركيز على تحديد التناقضات المالية والأنشطة الاحتيالية.
دراسات حالة عن أنماط الاحتيال الشائعة وكيفية مساعدة فحص الاحتيال في كشفها.
التحقيق في الاحتيال المالي باستخدام إجراءات التدقيق الجنائي، مع التركيز على تتبع الأصول المخفية والمعاملات المالية غير القانونية.
خدمات وإجراءات المحاسبة الجنائية
مقدمة شاملة لخدمات المحاسبة الجنائية التي يمكن تقديمها للمنظمات، بدءًا من التحقيق في الاحتيال حتى دعم التقاضي.
التقنيات الأساسية للتدقيق الجنائي المستخدمة في تحليل القوائم المالية وتحديد مخاطر الاحتيال المحتملة.
نظرة معمقة على إجراءات التدقيق الجنائي المستخدمة في الحالات الواقعية، من التحقيق الأولي حتى تقديم النتائج في المحكمة.
تقييم مخاطر الاحتيال واستراتيجيات الوقاية
فهم مفهوم تقييم مخاطر الاحتيال وكيفية تقييم مدى تعرض المنظمة للوقوع في الاحتيال.
تطوير استراتيجيات للوقاية من الاحتيال لإنشاء بيئة رقابة داخلية قوية تقلل من احتمالية وقوع أنشطة احتيالية.
كيفية إجراء تقييمات شاملة لمخاطر الاحتيال مع التركيز على المخاطر المالية والتشغيلية، وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التعرض للاحتيال.
تقارير التدقيق الجنائي والاعتبارات القانونية
استكشاف عملية إعداد وصياغة تقارير التدقيق الجنائي، مع ضمان وضوح ومصداقية النتائج وقابليتها للدفاع القانوني.
فهم دور المدقق الجنائي في الإجراءات القانونية، بما في ذلك الإدلاء بالشهادات والآراء الخبيرة بناءً على نتائج التدقيق.
الاعتبارات الأخلاقية والقانونية المتعلقة بإعداد ونشر تقارير التدقيق الجنائي، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير ذات الصلة.
الفحص العملي للاحتيال ودراسات الحالة
مراجعة دراسات حالة واقعية عن تحقيقات الاحتيال وكيف ساعد التدقيق الجنائي في كشف الأنشطة الاحتيالية.
تمارين تطبيقية في فحص الاحتيال، حيث يقوم المشاركون بتحليل سجلات مالية فعلية واستخدام تقنيات التدقيق الجنائي للكشف عن الاحتيال.
مناقشات جماعية حول الدروس المستفادة من تحقيقات الاحتيال السابقة، بما في ذلك الأخطاء الشائعة والأساليب الناجحة في الكشف عن الاحتيال.
تقنيات التدقيق الجنائي المتقدمة
مقدمة لتقنيات التدقيق الجنائي المتقدمة المستخدمة في تحقيقات الاحتيال واسعة النطاق، بما في ذلك التنقيب في البيانات، تحليل البيانات الجنائية، وأدوات البرمجيات الجنائية.
كيفية تطبيق تقنيات كشف الاحتيال في مختلف أنواع المنظمات، من الشركات الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات.
استخدام الأدوات والمنهجيات الحديثة للتحقيق في قضايا الاحتيال المعقدة، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والطب الشرعي الرقمي.
أُطُر الوقاية من الاحتيال والسيطرة عليه
تطوير أُطُر لمنع الاحتيال من خلال إقامة ضوابط داخلية قوية، وإرشادات أخلاقية، وتدقيقات منتظمة.
كيفية تقييم فعالية استراتيجيات الوقاية من الاحتيال الحالية وتحديد مجالات التحسين.
تدريب الموظفين وأصحاب المصلحة على الوعي بالاحتيال والوقاية منه، لضمان أن تصبح إدارة مخاطر الاحتيال جزءًا من ثقافة المنظمة.