في عالم العقارات المتسارع والمتغير، يعد الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال أمرًا بالغ الأهمية لمنع الجرائم المالية، وخاصة بالنسبة للمهنيين الذين يعملون في بيئات مالية عالية المخاطر. أصبح سوق العقارات هدفًا رئيسيًا للمجرمين الماليين الذين يسعون إلى إخفاء الأموال غير المشروعة، مما يفرض على العاملين في هذا المجال، بما في ذلك المتخصصين في القطاع الطبي الذين لديهم استثمارات عقارية، ضرورة فهم وتطبيق بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال. تقدم دورة “مكافحة غسيل الأموال ومنع الاحتيال في العقارات” من مركز دبي بريمير للتدريب (DPC) الأدوات والاستراتيجيات الأساسية للمهنيين لتحديد المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال والاحتيال في العقارات والتعامل معها بفعالية.
تتميز المناهج الدراسية في هذه الدورة بتركيزها على التطبيقات العملية وتبسيط المتطلبات التنظيمية وأطر الامتثال المعقدة لجعلها قابلة للتطبيق بسهولة. وتركز الدورة على تدريب الامتثال في العقارات، حيث يكتسب المشاركون فهماً معمقًا لمجالات مهمة مثل التدقيق الواجب في العقارات، فحص مكافحة غسل الأموال للعقارات، ومعاملات العقارات ذات المخاطر العالية.
تهدف هذه الدورة إلى إعداد المهنيين لتنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة غسيل الأموال ضمن قطاع العقارات. ومع التركيز القوي على الوقاية من الجرائم المالية في العقارات، سيغادر المشاركون الدورة وهم مجهزون بالمعرفة لحماية مصالحهم وأصولهم من مخاطر الجرائم المالية، بما في ذلك استغلال العقارات كوسيلة لغسيل الأموال.
بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
تم تصميم هذه الدورة للمهنيين في قطاع العقارات المسؤولين عن الامتثال ومنع الاحتيال، بالإضافة إلى الأفراد من المجالات ذات الصلة الذين لديهم اهتمام أو استثمار في العقارات. وتشمل هذه الفئات:
أساسيات مكافحة غسيل الأموال في العقارات
في هذا الجزء التمهيدي، سيكتسب المشاركون فهماً شاملاً للمبادئ الأساسية لمكافحة غسيل الأموال، مع التركيز على تطبيقاتها في صناعة العقارات. تشمل المواضيع:
التعرف على غسيل الأموال في العقارات
يقدم هذا الجزء من الدورة نظرة معمقة حول كيفية تنفيذ عمليات غسيل الأموال داخل أسواق العقارات. تشمل النقاط الرئيسية:
إجراءات اعرف عميلك والتدقيق الواجب للعقارات
يعد التدقيق الواجب حجر الزاوية في الامتثال. يغطي هذا الجزء:
مراقبة المعاملات عالية المخاطر والإشارات التحذيرية في العقارات
يؤكد هذا الجزء على أهمية التدقيق في المعاملات ويبرز الإشارات التحذيرية في سوق العقارات:
تنفيذ استراتيجيات الامتثال في العقارات
استراتيجيات عملية لإرساء نهج امتثالي داخل شركات العقارات:
التكنولوجيا في امتثال مكافحة غسيل الأموال
استكشاف دور التكنولوجيا في تعزيز الامتثال لمكافحة غسل الأموال:
دراسات حالة وأفضل الممارسات
يوفر هذا الجزء دراسات حالة حقيقية حول اختراقات مكافحة غسيل الأموال وبرامج الامتثال الناجحة:
الخطوات التالية
يختتم هذا الجزء محتوى الدورة بتقديم خطوات عملية لتعزيز قدرة المشاركين على تنفيذ مكافحة غسيل الأموال في ممارساتهم المهنية:
