برنامج الماجستير المصغر في الجرائم المالية لمدة 5 أيام

الأهداف والفئة المستهدفة

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• تطوير فهم عميق لتقنيات منع الجرائم المالية وتطبيقها في البيئات التنظيمية.
• تعزيز مهارات اتخاذ القرار من خلال دمج تحليل الجرائم المالية في استراتيجيات إدارة المخاطر.
• تعلم طرق فعالة لإجراء تحقيقات الجرائم المالية، بما في ذلك المحاسبة الجنائية وجمع الأدلة الرقمية.
• تعزيز المعرفة بالمعايير العالمية والإقليمية الخاصة بـ الامتثال للجرائم المالية والأطر القانونية ذات الصلة.
• إتقان مبادئ إدارة مخاطر الجرائم المالية لحماية الشركات من الاحتيال وغسيل الأموال والفساد.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة للمهنيين المسؤولين عن الحد من مخاطر الجرائم المالية، وضمان الامتثال التنظيمي، والتحقيق في الأنشطة الاحتيالية. وهي مفيدة بشكل خاص لـ:

• مسؤولي الامتثال ومديري المخاطر – لتعزيز الخبرة في الامتثال للجرائم المالية والالتزامات التنظيمية.
• المحللين الماليين والمراجعين – الذين يسعون إلى تطوير مهارات متقدمة في تحليل الجرائم المالية والتحقيقات الجنائية.
• أجهزة إنفاذ القانون والمحققين في قضايا الاحتيال – لتحسين أساليب التحقيق في الكشف عن الأنشطة المالية غير القانونية ومنعها.
• المهنيين في القطاع المصرفي والخدمات المالية – لتعزيز استراتيجيات إدارة مخاطر الجرائم المالية في مؤسساتهم.
• المستشارين القانونيين والمتخصصين في حوكمة الشركات – المهتمين بتوسيع معرفتهم بقوانين الجرائم المالية والممارسات الأخلاقية في الأعمال.

محتوى الدورة

• فهم الجرائم المالية والأطر التنظيمية
  • نظرة عامة على الجرائم المالية: الاحتيال، غسيل الأموال، الرشوة، الفساد، والجرائم السيبرانية.
  • اللوائح والامتثال العالمي في إدارة الجرائم المالية.
  • دور المؤسسات المالية والشركات في الامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية.
• إدارة مخاطر الجرائم المالية واستراتيجيات الامتثال
  • تحديد مواطن الضعف داخل الأنظمة المالية والشركات.
  • تصميم وتنفيذ أطر قوية لـ إدارة مخاطر الجرائم المالية.
  • أفضل الممارسات في الامتثال للجرائم المالية، بما في ذلك إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).
• تقنيات منع واكتشاف الجرائم المالية
  • منهجيات متقدمة لـ منع الجرائم المالية، بما في ذلك التحليلات التنبؤية ونماذج الكشف المبكر.
  • الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لمكافحة الاحتيال المالي.
  • آليات المراقبة الداخلية والتدقيق والإبلاغ للحد من التهديدات المالية.
• أساليب التحقيق وتحليل الجرائم المالية
  • إجراء تحقيقات شاملة في الجرائم المالية باستخدام تقنيات المحاسبة الجنائية.
  • الأدلة الرقمية: تتبع المعاملات المالية غير المشروعة والجرائم الإلكترونية.
  • دراسات حالة حول فضائح الجرائم المالية الكبرى والدروس المستفادة.
• الممارسات التجارية الأخلاقية ونزاهة المؤسسات
  • تأثير الأخلاقيات المؤسسية على منع الجرائم المالية.
  • تطوير ثقافة النزاهة داخل المؤسسات للحد من سوء السلوك.
  • إنشاء آليات للإبلاغ عن المخالفات وأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.
• القيادة الاستراتيجية واتخاذ القرار في إدارة الجرائم المالية
  • دور القيادة في تعزيز مبادرات مكافحة الجرائم المالية.
  • عمليات اتخاذ القرار في حالات الأزمات المرتبطة بالمخالفات المالية.
  • التحديات عبر الحدود والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.