في ظل البيئة المتغيرة والمتطلبات المتزايدة للامتثال للجرائم المالية، تواجه صناعة المجوهرات تحديات خاصة تتعلق بمكافحة غسيل الأموال . باعتبار أن تجارة المجوهرات تتعامل مع معاملات مالية ضخمة وقيمة، قد تكون عرضة لمحاولات استغلالها في عمليات غسل الأموال وأنشطة غير قانونية. ومع وضع هذه التحديات في الحسبان، يقدم مركز دبي بريمير للتدريب (DPC) دورة “الامتثال لمكافحة غسل الأموال لقطاع المجوهرات”، وهي دورة تدريبية مصممة خصيصًا لتمكين العاملين في قطاع المجوهرات من التعرف على أفضل الممارسات اللازمة للامتثال للأنظمة وتطبيقها، وتحديد الإجراءات الوقائية لمكافحة الجرائم المالية.
تساعد هذه الدورة الشاملة صائغي المجوهرات والعاملين في تجارة السلع الثمينة على فهم الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتطبيق متطلبات “اعرف عميلك” و”العناية الواجبة بالعميل” بشكل دقيق لضمان حماية مصالح مؤسساتهم. تمثل الدورة نهجًا متكاملًا لتحقيق الالتزام بأعلى معايير الامتثال، وتزويد المشاركين بالأدوات اللازمة للكشف عن الأنشطة المشبوهة والتعامل معها وفقًا لأحدث المتطلبات التنظيمية في هذا المجال.
تهدف دورة “الامتثال لمكافحة غسل الأموال لقطاع المجوهرات” إلى تمكين العاملين في هذا القطاع من التعرف على المخاطر والتحديات المرتبطة بغسل الأموال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات العملية المطلوبة لتحقيق الامتثال التنظيمي. وتتمثل الأهداف الرئيسية للدورة فيما يلي:
تستهدف هذه الدورة العاملين في قطاع المجوهرات والسلع الثمينة، والذين يسعون إلى تحقيق أعلى مستويات الامتثال لمكافحة غسل الأموال. من بين الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذه الدورة:
تقدم دورة “الامتثال لمكافحة غسل الأموال لقطاع المجوهرات” مجموعة واسعة من المواضيع المصممة بعناية لتزويد المشاركين بمعرفة دقيقة وفعّالة حول كيفية تطبيق متطلبات الامتثال بكفاءة وحماية مؤسساتهم من مخاطر غسل الأموال. وتتضمن محاور الدورة ما يلي:
