تعد مكافحة غسيل الأموال من أكثر التحديات الحيوية التي تواجه المؤسسات الطبية اليوم، خاصةً في ظل التشديدات المستمرة من الهيئات التنظيمية المحلية والدولية. تأتي هذه الدورة المقدمة من مركز دبي بريمير للتدريب( DPC) بعنوان “التقييم المتقدم لمخاطر مكافحة غسيل الأموال واستراتيجيات الامتثال” لتلبية حاجة المتخصصين في المجال الطبي إلى فهم عميق لعمليات وممارسات مكافحة غسيل الأموال وأحدث الاستراتيجيات لضمان امتثالهم للوائح. إن الهدف من هذه الدورة يكمن في إكساب المشاركين المعرفة والخبرة التي تمكنهم من وضع استراتيجيات فعالة وواقعية لتحديد مخاطر غسل الأموال، وإجراء التدابير الوقائية، وبناء أنظمة الامتثال القوية التي تلبي أعلى المعايير العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
تهدف هذه الدورة إلى تمكين المتخصصين في القطاع الطبي من إنشاء وتنفيذ استراتيجيات متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتحديد المخاطر، وذلك من خلال استكشاف أنظمة “اعرف عميلك” ، وتطوير مهارات التحقيق المالي وتقديم تقارير النشاطات المشبوهة ، وتحليل فعالية برامج الامتثال الخاصة بمؤسساتهم الطبية. تركز الدورة على تعزيز فهم المشاركين لمعايير الامتثال التنظيمي و”التدقيق المعزز للعناية الواجبة” لتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات بفعالية واحترافية.
الأهداف الرئيسية تشمل:
هذه الدورة مصممة خصيصًا للمحترفين العاملين في المؤسسات الطبية والمجالات ذات الصلة، بما في ذلك:
تقدم الدورة مجموعة من الوحدات التعليمية الشاملة التي تركز على جميع جوانب الامتثال لمكافحة غسيل الأموال واستراتيجيات التقييم المتقدمة لمخاطر غسل الأموال في القطاع الطبي، وتشمل ما يلي:
نظرة عامة على مخاطر غسيل الأموال في القطاع الطبي
استراتيجيات التقييم المتقدم للمخاطر
الامتثال التنظيمي ومهارات التحقيق
إنشاء برامج الامتثال
الامتثال للمعايير العالمية
استراتيجيات العناية الواجبة ومراقبة العقوبات
تطوير كفاءات فريق العمل من خلال التدريب
