في بيئة العمل المالية الحالية التي تتسم بالتطور السريع والتعقيد المتزايد، تُعتبر مكافحة غسل الأموال (AML) مسؤولية حيوية وملحة. تتعرض المؤسسات الطبية بشكل خاص لمخاطر غسل الأموال والجرائم المالية، حيث تتعامل مع عمليات مالية ضخمة وبيانات حساسة يمكن أن تستغل في أنشطة مالية غير قانونية. تأتي دورة “الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين” التي يقدمها مركز دبي بريمير للتدريب (DPC) لتزويد المحاسبين العاملين في المجال الطبي بالمعرفة والأدوات اللازمة لضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال ، وفهم آليات الكشف عن محاولات غسل الأموال، وتطبيق التدابير اللازمة للوقاية من الجرائم المالية.
تستند هذه الدورة إلى الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال، وتهدف إلى تعريف المحاسبين في القطاع الطبي بأفضل الممارسات في هذا المجال، وتمكينهم من التحقق من مدى الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية، وتطبيق تقنيات الكشف عن الجرائم المالية. كما تسعى الدورة إلى توضيح دور المحاسبين في الكشف عن الأنشطة المشبوهة، وتطبيق الأنظمة والسياسات الداخلية التي تضمن النزاهة وتجنب العقوبات المالية.
تهدف دورة “الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين” إلى تمكين المحاسبين العاملين في المؤسسات الطبية من تطوير الكفاءات والمهارات اللازمة لضمان الالتزام بالمعايير والمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال. تشمل الأهداف الرئيسية للدورة ما يلي:
تستهدف هذه الدورة المحاسبين والمختصين في المالية في المؤسسات الطبية الذين يسعون إلى تعزيز قدراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال. وتشمل الفئات التي ستستفيد من هذا البرنامج ما يلي:
تغطي الدورة مجموعة شاملة من المواضيع التي تدعم قدرات المحاسبين في مكافحة غسل الأموال ضمن المؤسسات الطبية. يركز البرنامج على تنمية مهارات التحليل والفحص المالي، مع تزويد المشاركين بمعلومات عملية عن تطبيق الامتثال. تتضمن محاور الدورة ما يلي:
