تمثل الجرائم المالية تهديدًا خطيرًا للأسواق العالمية، والمؤسسات المالية، والكيانات التجارية. إن ضمان الامتثال للأنظمة الصارمة يتطلب من المهنيين البقاء على دراية دائمة بالمخاطر الناشئة، والتشريعات المتغيرة، وإجراءات الإنفاذ. يقدم مركز دبي بريميير (DPC) دورة الامتثال المتقدم لجرائم المال، المصممة لتزويد المهنيين بخبرة متخصصة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، ولوائح “اعرف عميلك” (KYC). سيتمكن المشاركون من اكتساب رؤى عملية حول إجراءات فحص العقوبات، وأنظمة مراقبة المعاملات، وحلول التكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، مما يمكنهم من تنفيذ أطر امتثال قوية. تتناول الدورة أيضًا الكشف عن الاحتيال ومنعه، وعمليات العناية الواجبة للعملاء، وتقنيات التحقيق في الجرائم المالية، مما يضمن قدرة المشاركين على التعرف على المخاطر المالية وتقييمها والتخفيف منها بشكل استباقي.
