في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع العقاري في الكشف عن الجرائم المالية وتفادي مخاطر غسيل الأموال، أصبحت امتثال مكافحة غسيل الأموال ضرورة لا غنى عنها لوكلاء العقارات والعاملين في هذا المجال. يعتبر قطاع العقارات هدفًا رئيسيًا للممارسات غير القانونية مثل غسيل الأموال نظرًا لحجم الأموال الضخم المتداول في المعاملات العقارية. تأتي دورة “امتثال مكافحة غسيل الأموال لوكلاء العقارات” التي يقدمها مركز دبي بريمير للتدريب (DPC) لتزويد المهنيين في مجال العقارات بالمعرفة والأدوات الضرورية لتلبية متطلبات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، والكشف عن الجرائم المالية المحتملة، وحماية عملائهم وشركاتهم من الانتهاكات المالية.
تم إعداد هذه الدورة بهدف تمكين وكلاء العقارات من التعرف على الإطار التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وفهم متطلبات الامتثال في قطاع العقارات بشكل خاص. كما تساعدهم على اكتساب مهارات متقدمة في فحص العملاء وفق معايير “اعرف عميلك” وفهم آليات تقييم المخاطر في المعاملات العقارية. ستساعد الدورة المهنيين على الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة والإبلاغ عنها، وتطبيق سياسات فعّالة للامتثال تحمي مؤسساتهم من العقوبات التنظيمية وتدعم التزامهم بأعلى معايير الشفافية.
تسعى دورة “امتثال مكافحة غسيل الأموال لوكلاء العقارات” إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العملية، حيث تركز على توفير المعرفة الشاملة التي يحتاجها وكلاء العقارات لضمان الامتثال للقوانين التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال وتفادي الانخراط في أنشطة غير قانونية. ومن أبرز الأهداف التي تسعى الدورة لتحقيقها:
تم تصميم هذه الدورة لوكلاء العقارات والمحترفين في القطاع العقاري الذين يسعون لتعزيز قدرتهم على الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتطبيقها بشكل فعّال. يستفيد من هذه الدورة بشكل رئيسي الفئات التالية:
تغطي دورة “امتثال مكافحة غسيل الأموال لوكلاء العقارات” مجموعة شاملة من الموضوعات، حيث تزود المشاركين بالمعرفة العملية والمهارات التطبيقية لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية وتطوير إجراءات فعّالة للكشف عن الجرائم المالية في العقارات. تشمل محاور الدورة ما يلي:
