دورة في التدقيق الجنائي ومكافحة الاحتيال

الأهداف والفئة المستهدفة

• إتقان المهارات اللازمة لإجراء تحقيق شامل في الاحتيال باستخدام إجراءات التدقيق الجنائي وتطبيق تقنيات تقييم مخاطر الاحتيال لتحديد الاحتيال المالي المحتمل.
• تطوير الخبرة في المحاسبة الجنائية لدعم التحقيقات وتقديم المشورة المتخصصة في الإجراءات القانونية، مما يضمن أن تكون النتائج قوية وقابلة للتقديم في المحكمة.
• تعلم كيفية تنفيذ استراتيجيات منع الاحتيال، مع التركيز على كيفية اكتشاف إشارات التحذير المبكرة للاحتيال وتطوير تدابير استباقية للحد من الخسائر المالية.
• اكتساب معرفة متعمقة حول تقنيات التدقيق الجنائي وتطبيق الأدوات الحديثة للتحقيق في حالات الاحتيال المعقدة في بيئات تنظيمية متنوعة.
• فهم عملية إعداد وتقديم تقارير التدقيق الجنائي، بما في ذلك الأبعاد القانونية والأخلاقية للنتائج وكيفية نقلها بشكل فعال إلى المعنيين.
• تطوير رؤى عملية حول الأنواع الأكثر شيوعًا من الاحتيال وكيفية استخدام مهارات المحاسبة الجنائية لتقليل المخاطر والأثر الناجم عن الاحتيال المالي.

 الفئة المستهدفة

• مديرو التدقيق الداخلي المسؤولون عن مراجعة السجلات المالية وضمان نزاهة المعلومات المالية داخل المنظمة. سيستفيدون من المعرفة المتقدمة في كشف الاحتيال و استراتيجيات منع الاحتيال.
• المهنيون الماليون مثل المحاسبين والمدققين الذين يرغبون في التخصص في المحاسبة الجنائية وتطوير فهم عميق لكيفية التحقيق وتحليل الاحتيال المالي بفعالية.
• مديرو المخاطر والمتخصصون المعنيون بتحديد وإدارة المخاطر المالية سيجدون هذه الدورة مفيدة للغاية حيث تعالج الجوانب الأساسية لـ تقييم مخاطر الاحتيال والتخفيف منها.
• موظفو إنفاذ القانون أو المحامون المشاركون في تحقيقات الاحتيال أو العدالة الجنائية سيكتسبون المهارات اللازمة لفهم التعقيدات المالية لحالات الاحتيال وكيفية العمل مع الخبراء في المحاسبة الجنائية.
• ضباط الامتثال الذين يضمنون الامتثال التنظيمي والسيطرة الداخلية داخل المنظمة، مما يتيح لهم تحديد الأنشطة المشبوهة وتنفيذ تدابير فعالة للتحكم في الاحتيال.
• المستشارون وغيرهم من المحترفين الذين يقدمون خدمات استشارية للعملاء بشأن نزاهة المالية، وإدارة مخاطر الاحتيال، وتنفيذ إجراءات التدقيق الجنائي بشكل فعال.

محتوى الدورة

• مقدمة في التدقيق الجنائي ومكافحة الاحتيال
  • نظرة عامة على دور التدقيق الجنائي في بيئات الأعمال الحديثة.
  • فهم أهمية المحاسبة الجنائية في كشف الاحتيال والتحقيق فيه.
  • دراسة الجوانب القانونية لاكتشاف الاحتيال، بما في ذلك دور تقارير التدقيق الجنائي في دعم الإجراءات القانونية.
• كشف الاحتيال والتحقيق في الاحتيال المالي
  • التقنيات والأدوات المستخدمة في كشف الاحتيال، مع التركيز على تحديد التفاوتات المالية والأنشطة الاحتيالية.
  • دراسة حالات الاحتيال الشائعة وكيف يساعد فحص الاحتيال في اكتشافها.
  • التحقيق في الاحتيال المالي باستخدام إجراءات التدقيق الجنائي، مع التركيز على تتبع الأصول المخفية والمعاملات المالية غير المشروعة.
• خدمات المحاسبة الجنائية وإجراءاتها
  • مقدمة شاملة لـ خدمات المحاسبة الجنائية التي يمكن تقديمها للمنظمات، بدءًا من تحقيقات الاحتيال إلى الدعم في التقاضي.
  • تقنيات التدقيق الجنائي المستخدمة لتحليل البيانات المالية واكتشاف مخاطر الاحتيال.
  • دراسة مفصلة لـ إجراءات التدقيق الجنائي المستخدمة في الحالات الواقعية، من التحقيق الأولي إلى تقديم النتائج في المحكمة.
• تقييم مخاطر الاحتيال واستراتيجيات الوقاية
  • فهم مفهوم تقييم مخاطر الاحتيال وكيفية تقييم تعرض المنظمة للاحتيال.
  • تطوير استراتيجيات منع الاحتيال لإنشاء بيئة رقابة داخلية قوية تقلل من احتمالية حدوث الأنشطة الاحتيالية.
  • كيفية إجراء تقييم شامل لمخاطر الاحتيال، مع التركيز على المخاطر المالية والتشغيلية، وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التعرض للغش.
• تقارير التدقيق الجنائي والاعتبارات القانونية
  • استكشاف عملية إعداد وصياغة تقارير التدقيق الجنائي، مما يضمن أن تكون النتائج واضحة وقوية ويمكن الدفاع عنها قانونًا.
  • فهم دور المدقق الجنائي في الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم الشهادات وآراء الخبراء بناءً على نتائج التدقيق.
  • الاعتبارات الأخلاقية والقانونية المتعلقة بإعداد ونشر تقارير التدقيق الجنائي، مما يضمن الامتثال للأنظمة والمعايير ذات الصلة.
• التحقيق في الاحتيال ودراسات الحالة
  • استعراض حالات واقعية من تحقيقات الاحتيال وكيف ساعدت التدقيقات الجنائية في اكتشاف الأنشطة الاحتيالية.
  • تمارين عملية في فحص الاحتيال، حيث يقوم المشاركون بتحليل السجلات المالية الفعلية واستخدام التقنيات الجنائية لاكتشاف الاحتيال.
  • مناقشات جماعية حول الدروس المستفادة من تحقيقات الاحتيال السابقة، بما في ذلك الثغرات الشائعة والأساليب الناجحة لاكتشاف الاحتيال.
• تقنيات التدقيق الجنائي المتقدمة
  • مقدمة لتقنيات التدقيق الجنائي المتقدمة المستخدمة في التحقيقات الكبيرة والمعقدة للاحتيال، بما في ذلك التنقيب في البيانات وتحليل البيانات الجنائي وبرمجيات التحقيق الجنائي.
  • كيفية تطبيق تقنيات كشف الاحتيال في أنواع مختلفة من المنظمات، من الشركات الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات.
  • استخدام الأدوات والمنهجيات الحديثة للتحقيق في قضايا الاحتيال المعقدة، بما في ذلك الاحتيال السيبرانى والطب الشرعي الرقمي.
• إطارات منع الاحتيال والتحكم فيه
  • تطوير إطارات العمل لمنع الاحتيال من خلال إنشاء رقابة داخلية قوية، وأدلة أخلاقية، وعمليات تدقيق دورية.
  • كيفية تقييم فعالية استراتيجيات منع الاحتيال الحالية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
  • تدريب الموظفين وأصحاب المصلحة في الوعي بالاحتيال ومنعه، مما يضمن أن تصبح إدارة مخاطر الاحتيال جزءًا من ثقافة المنظمة.