دورة في التدقيق والإبلاغ عن غسيل الأموال: أفضل الممارسات والأدوات

الأهداف والفئة المستهدفة

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المتخصصين في الرعاية الصحية بالأدوات والمعرفة اللازمة لإجراء عمليات تدقيق فعالة لمكافحة غسل الأموال وإنشاء تقارير شاملة تلبي المعايير التنظيمية. سيتعلم المشاركون:

• تنفيذ إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال التي تتوافق مع عمليات الرعاية الصحية.
• إجراء تقييم المخاطر في المؤسسات المالية، مع التركيز على التحديات الفريدة التي يواجهها المتخصصون الطبيون.
• دمج عمليات معرفة العميل والعناية الواجبة لتحديد وإدارة المخاطر المالية المحتملة بشكل فعال.
• وضع استراتيجيات قوية لمنع الجرائم المالية للحماية من الاحتيال والإهمال المالي.
• فهم وتطبيق الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال ذات الصلة بالرعاية الصحية، بما في ذلك إجراءات تحديد هوية العميل وتقارير الأنشطة المشبوهة 
• تطبيق نهج قائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال، وتكييف أدوات وتقنيات التدقيق مع المخاطر المحددة في قطاع الرعاية الصحية.
• إجراء مراجعة شاملة لسياسة مكافحة غسل الأموال وتنفيذ قائمة مراجعة تدقيق مكافحة غسل الأموال الخاصة بالمؤسسات الطبية.
• استخدام حلول برامج مكافحة غسل الأموال وأنظمة مراقبة المعاملات لتبسيط عمليات الامتثال وتحسين الكفاءة في إعداد تقارير التدقيق.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة خصيصًا للمهنيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية والذين يلعبون دورًا في الامتثال المالي وإدارة المخاطر أو الإدارة. ويشمل ذلك:

• مسؤولي الامتثال والمراجعين الداخليين في مؤسسات الرعاية الصحية الذين يديرون استراتيجيات مكافحة غسل الأموال والوقاية من الجرائم المالية.
• متخصصو تقييم المخاطر الذين يتطلعون إلى تعزيز خبرتهم في عمليات تدقيق مكافحة غسل الأموال الخاصة بالممارسات الطبية.
• المديرون الماليون والإداريون داخل المرافق الطبية المسؤولون عن الإشراف على المعاملات المالية وفواتير المرضى.
• كبار المتخصصين في الرعاية الصحية والمسؤولين التنفيذيين الذين يسعون إلى ضمان تلبية مؤسساتهم للوائح مكافحة غسل الأموال والحفاظ على بيئة مالية آمنة.
• ممثلو التأمين الطبي ومحللو المطالبات المكلفون باكتشاف الاحتيال والإبلاغ المالي ومراقبة المعاملات.
• أي متخصصين في مجال الرعاية الصحية مهتمون باكتساب فهم أساسي لممارسات مكافحة غسل الأموال والمعايير التنظيمية.

محتوى الدورة

تغطي هذه الدورة الشاملة الجوانب الرئيسية لتدقيق مكافحة غسل الأموال والوقاية من الجرائم المالية، مما يمكن المشاركين من تطوير المهارات اللازمة لتنفيذ أطر مكافحة غسل الأموال في بيئات الرعاية الصحية. تتضمن الموضوعات:

المشهد التنظيمي لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات الامتثال

•  نظرة عامة على قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال ذات الصلة بالمؤسسات الصحية.
•  الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال والتزامات الامتثال في بيئات الممارسة الطبية.
• استكشاف المعايير الخاصة بالصناعة وكيفية تقاطعها مع الامتثال المصرفي.

إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال والنهج القائم على المخاطر

• تنفيذ إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات الصحية.
• تكييف النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال لمعالجة تحديات الرعاية الصحية الفريدة.
• دراسات حالة لفشل مكافحة غسل الأموال في الرعاية الصحية والدروس المستفادة.

لوائح (اعرف عميلك) وإجراءات تحديد هوية العميل

• مناقشة تفصيلية حول لوائح (اعرف عميلك) وتطبيقاتها في مجال الرعاية الصحية.
• إجراءات تحديد هوية العميل المصممة خصيصًا لتحديد هوية المريض والدافع.
• إدارة البيانات لتقييم المخاطر بدقة ومنع الأنشطة الاحتيالية.

تقارير الأنشطة المشبوهة وعمليات العناية الواجبة

• مقدمة عن تقارير الأنشطة المشبوهة والدور الذي تلعبه في تدقيق مكافحة غسل الأموال.
• تصميم عمليات العناية الواجبة للكشف الفعال عن الاحتيال والمخاطر.
• إرشادات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ضمن الإطار التنظيمي.

طرق الكشف عن الاحتيال والوقاية من الجرائم المالية

• تحليل أنماط الاحتيال الشائعة في الرعاية الصحية واستراتيجيات الوقاية.
• طرق الكشف عن الاحتيال العملية ذات الصلة بإدارة الشؤون المالية الطبية.
• أساليب التدقيق لمكافحة الاحتيال لتعزيز الشفافية في الفواتير والمدفوعات الطبية.

تقييم المخاطر في المؤسسات المالية ومؤسسات الرعاية الصحية

• إجراء تقييم المخاطر في المؤسسات المالية التي تركز على الرعاية الصحية.
• تحديد وتخفيف المناطق عالية المخاطر في العمليات المالية الطبية.
• استخدام دراسات الحالة لفهم التطبيقات الواقعية لممارسات التدقيق في مكافحة غسل الأموال.

أفضل ممارسات التدقيق وإعداد التقارير لمكافحة غسل الأموال

• تطوير قائمة مراجعة للتدقيق لمكافحة غسل الأموال لضمان الامتثال التنظيمي.
• مراجعة معايير سياسة مكافحة غسل الأموال، المصممة خصيصًا لصناعة الرعاية الصحية.
• إرشادات حول صياغة تقارير التدقيق الفعالة التي تلبي المعايير التنظيمية.

حلول برامج مكافحة غسل الأموال وأنظمة مراقبة المعاملات

• نظرة عامة على حلول برامج مكافحة غسل الأموال الرائدة وتطبيقاتها في مجال الرعاية الصحية.
• تنفيذ أنظمة مراقبة المعاملات للرقابة المالية المستمرة.
• اختيار البرنامج المناسب لدعم الكشف عن الجرائم المالية والامتثال لها.