يقدم مركز دبي بريمير للتدريب (DPC) دورة الحوكمة وإدارة المخاطر وتحديث المعرفة المصرفية والمالية بهدف تزويد المهنيين بفهم شامل للبيئة المتطورة لحوكمة المالية، وتقييم المخاطر، والامتثال التنظيمي. نظرًا للتغيرات المستمرة في قطاعي المصارف والتمويل بسبب السياسات الجديدة، والمخاطر الناشئة، والأطر التنظيمية المتطورة، فإن مواكبة أحدث أفضل الممارسات ومتطلبات الامتثال المالي أمر بالغ الأهمية.
تركز هذه الدورة على الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يزود المشاركين بالمهارات الأساسية لتخفيف المخاطر المالية، وضمان الامتثال لـ التشريعات المصرفية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع تعقيدات أطر الحوكمة المالية. من خلال تغطية مجالات رئيسية مثل إدارة المخاطر المالية، الامتثال التنظيمي في البنوك، وأحدث التحديثات المصرفية والمالية، تم تصميم هذا البرنامج للمهنيين الذين يسعون إلى تحسين خبراتهم والتكيف مع التغيرات في الصناعة بفعالية.
الأهداف والفئة المستهدفة
- تطوير فهم قوي لـ أطر الحوكمة المالية وتطبيقها في القطاعات المصرفية والمالية.
- تعزيز المعرفة بـ استراتيجيات إدارة المخاطر لتقليل التهديدات في بيئة مالية سريعة التغير.
- تحسين الفهم لتقنيات تقييم المخاطر المالية لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها بشكل فعال.
- تقديم رؤى حول أحدث التشريعات المصرفية ومتطلبات الامتثال لضمان الالتزام بالمعايير المالية الدولية.
- تزويد المشاركين بالمعرفة الحديثة حول تقييم المخاطر في البنوك لدعم اتخاذ القرارات السليمة والاستقرار المالي.
الفئة المستهدفة
- المهنيون العاملون في القطاعات المصرفية والمالية والمسؤولون عن الحوكمة وإدارة المخاطر، بما في ذلك مسؤولي المخاطر، ومديري الامتثال، والمراقبين الماليين.
- كبار المديرين وأعضاء مجلس الإدارة وصناع القرار المشاركون في أطر الحوكمة المالية والإشراف الاستراتيجي على المخاطر.
- المدققون الداخليون، وأخصائيو الامتثال التنظيمي، والمهنيون المسؤولون عن إدارة المخاطر المالية والامتثال التنظيمي في البنوك.
- المستشارون القانونيون، والمستشارون الماليون، وصانعو السياسات الذين يعملون في التشريعات المصرفية والهيئات التنظيمية المالية.
- المتخصصون في شركات الاستثمار وإدارة الأصول والتمويل المؤسسي الذين يسعون إلى أحدث التحديثات المصرفية والمالية لتعزيز قدراتهم في تقييم المخاطر.
محتوى الدورة
- أساسيات الحوكمة وإدارة المخاطر
- فهم المبادئ الأساسية لـ الحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع المالي.
- دراسة العلاقة بين الحوكمة المؤسسية والتخفيف من المخاطر المالية.
- استكشاف تأثير الحوكمة غير الكافية على الاستقرار المالي والانتهاكات التنظيمية.
- إدارة المخاطر المالية والامتثال التنظيمي
- المفاهيم الرئيسية لـ إدارة المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية.
- لمحة عامة عن متطلبات الامتثال المالي وتأثيرها على المؤسسات المالية.
- تحليل الاتجاهات التنظيمية العالمية ودور الإشراف القائم على المخاطر في القطاع المصرفي.
- تقييم المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية
- تقنيات إجراء تقييم المخاطر في البنوك، وتحديد نقاط الضعف واستراتيجيات التخفيف منها.
- تنفيذ نماذج تقييم المخاطر المالية لقياس التهديدات المحتملة للاستقرار المالي.
- تقييم كيفية تكيف المؤسسات المالية مع المخاطر الناشئة والتغيرات التنظيمية.
- التشريعات المصرفية وأطر الامتثال
- تحليل متعمق لـ التشريعات المصرفية وتأثيرها على العمليات المالية والحوكمة المؤسسية.
- دور الهيئات التنظيمية في تشكيل تدابير الامتثال وتعزيز الشفافية المالية.
- فهم كيفية تأثير التغيرات التنظيمية على التعرض للمخاطر والسياسات المالية.
- أطر الحوكمة المالية والإشراف على المخاطر
- استكشاف مكونات أطر الحوكمة المالية ودورها في الحد من المخاطر النظامية.
- وظيفة الضوابط الداخلية ولجان الحوكمة في ضمان الامتثال التنظيمي.
- أفضل الممارسات لتطوير وصيانة سياسات الحوكمة القوية في المؤسسات المالية.
- استراتيجيات إدارة المخاطر للمهنيين المصرفيين
- تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة لحماية الأصول المالية والسيولة.
- تطبيق اختبارات الضغط، وتحليل السيناريوهات، ونماذج المخاطر في تقييم المخاطر المالية.
- استراتيجيات دمج إدارة المخاطر في تخطيط استمرارية الأعمال والاستجابة للأزمات.
- التحديثات المصرفية والمالية: الاتجاهات والتطورات الناشئة
- لمحة عن أحدث التحديثات المصرفية والمالية، بما في ذلك السياسات الجديدة، واتجاهات المصارف الرقمية، والابتكارات في التكنولوجيا المالية.
- تأثير التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على التعرض للمخاطر في المؤسسات المالية.
- دراسة حالات عالمية لفهم الاتجاهات المتطورة للمخاطر وتكيفات الحوكمة المالية.
- تعزيز الامتثال التنظيمي في العمليات المصرفية
- دور الامتثال التنظيمي في البنوك في منع الجرائم المالية، والاحتيال، وغسل الأموال.
- فهم أطر الامتثال مثل بازل III، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وتنظيمات مكافحة غسل الأموال.
- أفضل الممارسات لضمان التوافق مع متطلبات الامتثال المتغيرة وتقليل مخاطر عدم الامتثال.
- أدوات وتقنيات تقييم المخاطر المالية
- تطبيق أدوات تقييم المخاطر المالية لقياس ومراقبة التعرض للمخاطر بفعالية.
- دور تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي في تعزيز نماذج المخاطر المالية ومراقبة الامتثال.
- استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والنسب المالية لتقييم الصحة المالية ومستويات المخاطر.
- نهج عملية لتطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر
- التطبيقات الواقعية لـ الحوكمة وإدارة المخاطر من خلال دراسات الحالة والنقاشات التفاعلية.
- التحديات في تنفيذ أطر الحوكمة المالية وضوابط المخاطر في المؤسسات المالية.
- تطوير خرائط طريق استراتيجية لتعزيز الحوكمة، وتحسين مرونة المخاطر، وضمان الالتزام التنظيمي.