في مركز دبي بريمير للتدريب (DPC)، نقدم دورة متقدمة في الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال تهدف إلى تزويد المحترفين بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لحماية مؤسساتهم من الأنشطة الاحتيالية. تتناول هذه الدورة الدور الحيوي للرقابة الداخلية في منع الاحتيال وكيف يمكن للأعمال التجارية تنفيذ استراتيجيات قوية لتعزيز الأمان التشغيلي. سيتعلم المشاركون أهمية إنشاء وصيانة أنظمة الرقابة الداخلية التي لا تحمي من الاحتيال فحسب، بل تضمن أيضًا كفاءة الأعمال بشكل عام. من خلال التركيز على مجالات رئيسية مثل الاحتيال في الرواتب، الاحتيال المصرفي، وعمليات الشراء، تقدم هذه الدورة فهماً شاملاً لاستراتيجيات الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال المخصصة لاحتياجات المؤسسات الحديثة.
الأهداف والفئة المستهدفة
- تعريف المشاركين بأهمية أنظمة الرقابة الداخلية في تقليل مخاطر الاحتيال وتزويدهم بالقدرة على تحديد ومنع الاحتيال.
- تقديم معرفة عملية حول تطبيق الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال، مع التركيز على المجالات عالية المخاطر مثل الرواتب، المصارف، وعمليات الشراء.
- استكشاف أمثلة على الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال، مما يمكّن المشاركين من تنفيذ تدابير فعّالة داخل مؤسساتهم.
- تقديم رؤى حول كيفية مساهمة أنظمة الرقابة الداخلية في منع الاحتيال وضمان استمرارية العمليات التجارية دون التعرض للأنشطة الاحتيالية.
الفئة المستهدفة
- مسؤولو الامتثال ومديرو المخاطر: المهنيون الذين يسعون لفهم كيفية تحسين العمليات ومنع الاحتيال باستخدام الرقابة الداخلية.
- القادة التنفيذيون وكبار المديرين: أصحاب القرار الذين يرغبون في حماية نزاهة شركاتهم المالية وسمعتها.
- مديرو الرقابة الداخلية والمدققون: أولئك المسؤولون عن تصميم وتنفيذ ومراقبة الرقابة الداخلية لتعزيز تدابير منع الاحتيال.
- مديرو الشؤون المالية والمخاطر: المهنيون الذين يديرون العمليات المالية والمخاطر والذين يرغبون في تعلم كيفية استخدام الرقابة الداخلية لحماية مؤسساتهم من الاحتيال.
محتوى الدورة
- فهم أطر الرقابة الداخلية:
- مقدمة حول أنظمة الرقابة الداخلية المختلفة ودورها في منع الاحتيال.
- المفاهيم الأساسية والتعريفات والمبادئ الخاصة بالرقابة الداخلية الفعالة.
- أهمية المراجعات المنتظمة والتدقيق لاكتشاف الثغرات والمخاطر.
- تقنيات وآليات منع الاحتيال:
- أفضل الممارسات لمنع الاحتيال المالي في العمليات التجارية، مع التركيز على الرقابة المصرفية الداخلية لمنع الاحتيال على الشيكات والاحتيال في الرواتب.
- أمثلة محددة على الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال، بما في ذلك تقسيم المهام، بروتوكولات التفويض، والمراقبة المستمرة.
- كيفية استخدام أساليب التدقيق الداخلي لمنع الاحتيال لاكتشاف الإشارات المبكرة في المعاملات المالية.
- التطبيق العملي للرقابة الداخلية في الأقسام المختلفة:
- تنفيذ وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال في مختلف الأقسام، بما في ذلك الشؤون المالية، الموارد البشرية، وعمليات الشراء.
- كيفية تطبيق الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال في المجالات عالية المخاطر مثل الرواتب، تقارير النفقات، وعمليات الشراء.
- دراسات حالة وأمثلة من العالم الحقيقي لمنظمات نجحت في تنفيذ الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال.
- دور التكنولوجيا في منع الاحتيال:
- كيف تعزز التكنولوجيا الحديثة مثل البرمجيات والأتمتة أنظمة الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال.
- دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في اكتشاف ومنع الأنشطة الاحتيالية.
- الفوائد والقيود المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في منع الاحتيال مقارنة بالأساليب التقليدية.
- التحديات في تنفيذ الرقابة الداخلية:
- التعرف على التحديات الشائعة التي تواجهها الشركات عند محاولة تنفيذ الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال.
- أهمية تعزيز ثقافة الامتثال والنزاهة عبر المنظمة لضمان اتباع الرقابة الداخلية.
- معالجة الثغرات المحتملة في الرقابة الداخلية وإيجاد حلول لتحسين فعاليتها في منع الاحتيال.
- استراتيجيات متقدمة لمنع الاحتيال:
- نظرة عامة على أساليب منع الاحتيال المتقدمة التي تستخدمها المؤسسات الكبيرة.
- أهمية تقديم التدريب على الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال لجميع الموظفين على مختلف المستويات.
- استكشاف المعايير الدولية والأطر التنظيمية المتعلقة بمنع الاحتيال والرقابة الداخلية.
- دراسات حالة وأفضل الممارسات:
- مراجعة مواد مؤتمر AGA للرقابة الداخلية ومنع الاحتيال وأفضل الممارسات التي شاركها الخبراء.
- أمثلة ناجحة من جميع أنحاء العالم حول الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال، مع إبراز الأفكار القابلة للتنفيذ للمشاركين.
- تمارين عملية لتحديد الثغرات في الرقابة الداخلية الحالية واستراتيجيات منع الاحتيال.
- مراقبة الاحتيال والإبلاغ عنه:
- كيفية إنشاء أنظمة مراقبة لتقييم فعالية الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال بشكل مستمر.
- تطوير تقارير مخاطر الاحتيال للإدارة العليا والأطراف الخارجية.
- دور أنظمة الإبلاغ عن المخالفات وكيف تكمل الرقابة الداخلية في جهود منع الاحتيال.
- تقييم فعالية الرقابة الداخلية:
- أساليب لتقييم ما إذا كانت أنظمة الرقابة الداخلية قادرة على منع الاحتيال بشكل كافٍ.
- فهم أثر الرقابة الداخلية في منع الاحتيال وكيفية تعديل الاستراتيجيات عند الحاجة.
- أهمية التدريب المنتظم وبرامج التوعية للحفاظ على رقابة داخلية قوية لمنع الاحتيال.