في عالم اليوم الذي يتسم بالاعتماد المتزايد على العمليات المالية الرقمية والبيانات السرية، يعتبر الامتثال لمكافحة غسل الأموال أمرًا بالغ الأهمية لمختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية. من هذا المنطلق، يسعى مركز دبي بريمير للتدريب (DPC) من خلال هذه الدورة المتقدمة بعنوان “العقوبات ومكافحة غسل الأموال” إلى تمكين المهنيين الطبيين وغيرهم من أصحاب المهن في هذا القطاع من فهم الأساسيات والتقنيات المتقدمة في الكشف عن غسل الأموال. إذ يُعتبر المال المُغسَل بمثابة تهديد مباشر ليس فقط على الاقتصاد، بل أيضًا على سمعة المنشآت الطبية والمؤسسات الصحية التي يمكن أن تكون عرضةً لمحاولات غسيل الأموال.
أيضا تركز هذه الدورة على استراتيجيات الكشف عن غسل الأموال، وأساليب التحقق من الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى فهم اللوائح والتشريعات المتعلقة بالعقوبات المالية الدولية. سواء كنت طبيبًا، أو ممارسًا إداريًا، أو في دور استشاري في المؤسسات الصحية، فستساعدك هذه الدورة على اكتساب المهارات اللازمة لتعزيز الممارسات الآمنة وحماية مؤسستك من مخاطر غسل الأموال.
الهدف الأساسي لهذه الدورة هو تزويد المتخصصين في المجال الطبي بالمعرفة والأدوات والأطر اللازمة لتحديد ومراقبة والاستجابة لأنشطة غسيل الأموال بفعالية. سيتمكن المشاركون من اكتساب فهم شامل لمبادئ الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، وتطبيق المعايير التنظيمية لحماية مؤسساتهم من المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال.
تشمل الأهداف المحددة للدورة ما يلي:
تم تصميم هذه الدورة للمهنيين في القطاع الصحي الذين يشاركون في الإشراف المالي، إدارة المخاطر، والامتثال. تعتبر الدورة ذات فائدة خاصة للفئات التالية:
