في ظل تعقيدات المشهد المالي العالمي، أصبح الإلمام بـ القانون المصرفي الدولي ولوائح المدفوعات التجارية ضرورة ملحّة للمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات. يقدم مركز دبي بريميير (DPC) هذه الدورة المتقدمة لمنح المشاركين فهماً معمقًا لـ قوانين المعاملات المالية، لوائح البنوك المركزية، اتفاقيات المراسلة المصرفية، والامتثال لأنظمة أنظمة الدفع. ومع تزايد الاعتماد على قانون تمويل التجارة ولوائح تمويل سلاسل التوريد، أصبحت الحاجة إلى فهم الأطر القانونية التي تحكم أنظمة الدفع عبر الحدود ضرورية. توفر هذه الدورة للمتدربين المعرفة والخبرة في ممارسات إدارة النقد، استراتيجيات الحد من المخاطر، والجوانب القانونية لأنظمة الدفع العالمية.
الأهداف والفئة المستهدفة
- تطوير الخبرة في القانون المصرفي الدولي وتأثيره على المؤسسات المالية.
- فهم لوائح المدفوعات التجارية التي تحكم المعاملات المحلية والدولية.
- استكشاف الأطر القانونية المرتبطة بـ قانون تمويل التجارة ولوائح تمويل سلاسل التوريد.
- اكتساب المعرفة حول قوانين المعاملات المالية لضمان الامتثال التنظيمي.
- تحليل اتفاقيات المراسلة المصرفية ودورها في تمويل التجارة العالمية.
الفئة المستهدفة
- المصرفيون والمختصون الماليون المسؤولون عن امتثال أنظمة الدفع وقوانين المعاملات المالية.
- المستشارون القانونيون، ومسؤولو الامتثال، والمتخصصون في اللوائح المصرفية المهتمون بـ القانون المصرفي الدولي.
- مديرو المالية، وأمناء الخزينة، والمتخصصون في تمويل التجارة العاملون في لوائح المدفوعات التجارية.
- مسؤولو الجهات التنظيمية والبنوك المركزية الذين يشرفون على أنظمة الدفع عبر الحدود ولوائح البنوك المركزية.
محتوى الدورة
- أساسيات القانون المصرفي الدولي
- المبادئ القانونية التي تحكم القانون المصرفي الدولي والعمليات المالية.
- تأثير لوائح البنوك المركزية على الأنشطة المصرفية العالمية.
- المتطلبات التنظيمية لـ اتفاقيات المراسلة المصرفية في التمويل الدولي.
- لوائح المدفوعات التجارية والامتثال
- القوانين الأساسية التي تحكم لوائح المدفوعات التجارية في المعاملات المالية.
- دور الهيئات التنظيمية في فرض امتثال أنظمة الدفع.
- دراسات حالة حول تنفيذ قوانين المعاملات المالية على المستوى العالمي.
- أنظمة الدفع عبر الحدود وإدارة المخاطر
- هيكلة وعمل أنظمة الدفع عبر الحدود.
- استراتيجيات الحد من المخاطر في المدفوعات الدولية وممارسات إدارة النقد.
- التأثير القانوني لـ قوانين المعاملات المالية على التحويلات المالية العالمية.
- قانون تمويل التجارة والأطر التنظيمية
- الأسس القانونية لـ قانون تمويل التجارة في المعاملات التجارية الدولية.
- تأثير لوائح تمويل سلاسل التوريد على الاتفاقيات المالية.
- آليات تسوية النزاعات في القانون المصرفي الدولي وتمويل التجارة.
- لوائح البنوك المركزية واستراتيجيات الامتثال
- دور لوائح البنوك المركزية في صياغة السياسات النقدية والعمليات المصرفية.
- متطلبات الامتثال للبنوك والمؤسسات المالية في الأسواق المنظمة.
- تأثير امتثال أنظمة الدفع على الاستقرار المالي.
- اتفاقيات المراسلة المصرفية والتكامل المالي
- الأطر القانونية التي تحكم اتفاقيات المراسلة المصرفية في التمويل الدولي.
- تقييم المخاطر وإجراءات العناية الواجبة في العلاقات المصرفية العابرة للحدود.
- تدابير الامتثال لمنع الجرائم المالية والاحتيال في المراسلات المصرفية.
- ممارسات إدارة النقد وأمن المدفوعات
- أفضل ممارسات إدارة النقد في الشركات متعددة الجنسيات.
- تدابير الأمان في المصرفية الرقمية ولوائح المدفوعات التجارية.
- الابتكارات في أنظمة الدفع عبر الحدود لتعزيز الكفاءة المالية.
- قوانين المعاملات المالية وتسوية النزاعات
- الجوانب الرئيسية لـ قوانين المعاملات المالية التي تؤثر على العمليات المصرفية.
- طرق تسوية النزاعات في القانون المصرفي الدولي.
- تأثير العقوبات والحظر والتغيرات التنظيمية على تسوية المدفوعات.