دورة في تحقيقات مكافحة غسيل الأموال المتقدمة والكشف عن الجرائم المالية

الأهداف والفئة المستهدفة

تهدف هذه الدورة إلى تطوير المعرفة والمهارات اللازمة لكشف ومنع الجرائم المالية داخل المؤسسات الطبية والصحية. تشمل الأهداف الرئيسية:

• فهم الأطر التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال والامتثال للجرائم المالية: إتاحة معرفة شاملة باللوائح القانونية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتطبيقها في المؤسسات الصحية.
• إتقان تقنيات مراقبة المعاملات: تعلم كيفية تحليل وتحديد أنماط المعاملات المشبوهة التي قد تشير إلى وجود غسيل أموال أو احتيال في سياق معاملات الرعاية الصحية.
• تعزيز تقييم المخاطر وإجراءات العناية الواجبة: تطوير مهارات تقييم مخاطر غسيل الأموال وتطبيق إجراءات العناية الواجبة بشكل متقدم لحماية المؤسسات الصحية.
• تحسين مهارات الكشف عن الاحتيال والتحقيقات في غسيل الأموال: تعلم تقنيات التحقيق التي تمكن المشاركين من التعامل مع الاحتيال والأنشطة المشبوهة بدقة.
• بناء مهارات إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة : تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لتحرير تقارير الأنشطة المشبوهة وضمان التزام المؤسسات الصحية بالمتطلبات التنظيمية.
• استخدام أنظمة متقدمة للكشف عن الجرائم المالية: فهم كيفية توظيف الأنظمة التقنية لتشغيل عمليات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأمان في المعاملات المالية للرعاية الصحية.
• تنفيذ برامج شاملة للامتثال لمكافحة غسيل الأموال: إكساب المشاركين المعرفة العملية اللازمة لإنشاء برامج امتثال خاصة بالرعاية الصحية تتماشى مع المعايير الدولية والمتطلبات المحلية.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة خصيصًا للمتخصصين في القطاع الطبي والصحي الذين يتولون مسؤوليات تتعلق بتطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومنع الجرائم المالية. وهي مثالية لـ:

• مسؤولو الامتثال في الرعاية الصحية: المعنيون بضمان الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال داخل المؤسسات الطبية.
• المتخصصون الماليون والمحاسبون في الرعاية الصحية: العاملون في إدارة المعاملات المالية الضخمة وتحديد الإشارات المحتملة للاحتيال.
• الإداريون ومديرو المستشفيات: الذين يشرفون على الأنشطة المالية، ويحتاجون إلى مهارات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة.
• المدققون الداخليون والخارجيون في القطاع الصحي: المكلفون بمراجعة العمليات المالية وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال.
• مسؤولو إدارة المخاطر والأمن في المؤسسات الصحية: المتخصصون في كشف الجرائم المالية وتخفيف المخاطر وحماية الأنظمة الأمنية.
• المستشارون القانونيون في الرعاية الصحية: المعنيون بتقديم الاستشارات حول الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والاستراتيجيات الوقائية.

محتوى الدورة

مقدمة حول مكافحة غسيل الأموال والامتثال للجرائم المالية

• نظرة عامة على مبادئ مكافحة غسيل الأموال والامتثال للجرائم المالية.
• الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال، خاصةً في المؤسسات الصحية.
• أهمية تدابير مكافحة غسيل الأموال لحماية المؤسسات الصحية من الجرائم المالية.

مراقبة المعاملات في سياق الرعاية الصحية

• تقنيات لمراقبة المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسات الصحية.
• فهم المعاملات ذات المخاطر العالية في القطاع الصحي.
• أساليب عملية لتحليل البيانات واكتشاف الأنماط المشبوهة.

تصميم وتطبيق برامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في المجال الطبي

• أفضل الممارسات لإنشاء برامج امتثال تراعي احتياجات المؤسسات الصحية.
• تطوير السياسات والإجراءات التي تدعم الامتثال داخل المؤسسات الصحية.
• توافق برامج الامتثال مع المعايير الدولية والمتطلبات المحلية.

تقنيات اكتشاف الاحتيال ومهارات التحقيق في غسيل الأموال

• أساسيات كشف الاحتيال والتحقيق في العمليات المالية.
• إجراء تحقيقات في عمليات غسيل الأموال للتعرف على الجرائم المالية.
• أدوات وتقنيات التحليل الجنائي في حالات الاشتباه بالاحتيال.

العناية الواجبة المحسنة وتقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال

• تطبيق إجراءات العناية الواجبة المحسنة لمراقبة المعاملات عالية المخاطر.
• إجراء تقييمات شاملة لمخاطر مكافحة غسيل الأموال في المؤسسات الصحية.
• دراسات حالة حول تطبيق العناية الواجبة في المعاملات الصحية.

تطوير وإدارة تقارير الأنشطة المشبوهة

• نظرة عامة حول متطلبات تقارير الأنشطة المشبوهة وأفضل الممارسات.
• كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة وتوثيقها بشكل دقيق.
• استراتيجيات تحسين دقة التقارير وضمان الامتثال لمعايير تقارير الأنشطة المشبوهة.

استخدام أنظمة الكشف عن الجرائم المالية في القطاع الصحي

• استغلال أنظمة متقدمة للكشف عن الجرائم المالية لتشغيل وظائف الامتثال.
• فهم كيفية دعم التكنولوجيا لإجراءات مكافحة غسيل الأموال مع أمثلة عملية.
• دراسات حالة عن تطبيق ناجح لأنظمة الكشف عن الجرائم المالية في الرعاية الصحية.

الامتثال التنظيمي والاتجاهات الناشئة في مكافحة الجرائم المالية

• استعراض الاتجاهات الحديثة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية.
• استكشاف تطورات الأطر التنظيمية وتأثيرها على المؤسسات الصحية.
• الاستعداد لمواجهة تحديات الامتثال المستقبلية من خلال فهم التقنيات الجديدة.

التطبيقات العملية ودراسات الحالة

• دراسات حالة حول الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في القطاع الصحي.
• توجيه حول تنفيذ أفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال في مؤسسات المشاركين بناءً على دراسات الحالة.