تتطور الجرائم المالية بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والعولمة. ومع تبني المجرمين لأساليب أكثر تعقيدًا، يتعين على المتخصصين في الخدمات المالية وإنفاذ القانون والهيئات التنظيمية البقاء في المقدمة من خلال إتقان أحدث تقنيات التحقيق. يقدم مركز دبي بريمير للتدريب (DPC) دورة تحليل الجرائم المالية والاستخبارات المالية، المصممة لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في اكتشاف الجرائم المالية ومنعها والاستجابة لها. يغطي هذا البرنامج الشامل التحقيق في الجرائم المالية، منع غسل الأموال، اكتشاف الاحتيال، الجرائم المالية الإلكترونية، وتحليل الاستخبارات المالية. يركز البرنامج بشكل قوي على مكافحة غسل الأموال (AML)، مكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، المحاسبة الجنائية، وتقييم المخاطر القائم على المخاطر، مما يضمن اكتساب المشاركين معرفة عملية لحماية المؤسسات المالية والاقتصادات من الأنشطة غير المشروعة. من خلال دراسات حالة واقعية ومناقشات تفاعلية وتمارين عملية، سيطور الحضور فهمًا قويًا لـ أطر الامتثال والتنظيم، الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR)، وتحليل الاحتيال المالي.
