تقدم هذه الدورة من “مركز دبي بريمير للتدريب ” (DPC) تدريباً معمقاً حول أحدث تنظيمات مكافحة غسل الأموال لشركات التأمين. تهدف الدورة إلى تقديم المهارات العملية والفهم الشامل للإجراءات اللازمة للتعامل مع مخاطر غسل الأموال التي تواجه الشركات في هذا القطاع، وإبراز كيفية تطبيق القوانين والمتطلبات التنظيمية على الأنشطة اليومية في قطاع التأمين.
في قطاع التأمين، يعتبر الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال أمرًا حاسمًا لحماية المؤسسات من الأنشطة المالية غير المشروعة وضمان الامتثال للأنظمة التنظيمية الدولية والمحلية. يتطلب هذا الالتزام اتباع سياسات وإجراءات محددة للوقاية من الجرائم المالية، مع ضمان فحص وتقييم دقيق لجميع العملاء والتحقق من مصادر أموالهم بشكل فعال. إن قطاع التأمين، بما يشمله من تعاملات مالية وتقييمات متقدمة للمخاطر، يمثل بيئة حيوية تتطلب تكثيف جهود مكافحة غسل الأموال، خصوصًا في ضوء التحديات المستمرة والمتغيرات القانونية السريعة.
تسعى دورة “تنظيم مكافحة غسل الأموال لشركات التأمين” إلى تعزيز معرفة المشاركين بأهمية الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال وفهم التحديات الخاصة بهذا المجال. بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
تم تصميم هذه الدورة لتلبية احتياجات المهنيين العاملين في قطاع التأمين والذين يسعون لتعميق فهمهم لمعايير الامتثال وطرق مكافحة غسل الأموال. تشمل الفئة المستهدفة:
تقدم دورة “تنظيم مكافحة غسل الأموال لشركات التأمين” تدريباً مفصلاً حول القضايا الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتطبيقاتها في قطاع التأمين. يتضمن محتوى الدورة ما يلي:
مقدمة في مكافحة غسل الأموال في قطاع التأمين
الأطر التنظيمية والتشريعات الدولية والمحلية
سياسات “اعرف عميلك” وتطبيقها في قطاع التأمين
التقييم الشامل للمخاطر وتقييم العملاء
إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة
إدارة الرقابة الداخلية والإجراءات المستمرة للمطابقة
التحضير للتدقيق والمراجعات التنظيمية
التدريب والتوعية على مستوى المؤسسات
تحليل العمليات المالية والكشف عن النشاطات المشبوهة
إدارة المخاطر والتعامل مع العقوبات
