مع تزايد انتشار المعاملات الرقمية والعملات المشفرة في مختلف القطاعات، أصبحت الحاجة إلى تدابير صارمة لمكافحة غسيل الأموال تتجاوز نطاق القطاع المصرفي التقليدي. وفي مجال الرعاية الصحية، حيث تعد الشفافية المالية والامتثال للأنظمة ضروريين، أصبح فهم بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال في الأصول الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى. يقدم “مركز دبي بريمير للتدريب” (DPC) دورة “مكافحة غسيل الأموال في الأصول الرقمية والعملات المشفرة” لتزويد المتخصصين في الرعاية الصحية والمالية بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لتلبية المعايير التنظيمية للمعاملات الرقمية.
تتناول الدورة موضوعات شاملة، مثل الامتثال للعملات المشفرة، الأنظمة المتعلقة بالأصول الرقمية، ومراقبة معاملات البلوك تشين. سيتعلم المشاركون كيفية تنفيذ بروتوكولات فعالة لمكافحة غسيل الأموال وتقييم المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة، بهدف حماية مؤسساتهم من المخاطر التنظيمية والجرائم المالية المحتملة. كما تقدم الدورة رؤى معمقة حول أحدث إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن الأصول الرقمية، مما يساعد المتخصصين في الرعاية الصحية والمالية على تحقيق الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال بكفاءة.
الهدف الأساسي لهذه الدورة هو تزويد المشاركين بفهم عميق لمبادئ مكافحة غسيل الأموال في سياق الأصول الرقمية والعملات المشفرة. بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
تم تصميم هذه الدورة للمتخصصين في قطاعات الرعاية الصحية، المالية، والامتثال الذين يسعون إلى تعزيز فهمهم لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال في مجال الأصول الرقمية والعملات المشفرة. وتشمل الفئة المستهدفة:
تمتاز هذه الدورة بتغطيتها الشاملة والنهج المعياري، حيث تأخذ المشاركين عبر التقاطعات المعقدة بين الأصول الرقمية ومبادئ مكافحة غسيل الأموال والمخاوف التنظيمية الخاصة بالرعاية الصحية. وتتضمن محتويات الدورة المواضيع التالية:
مقدمة عن الامتثال للعملات المشفرة واللوائح لمكافحة غسيل الأموال
اللوائح الخاصة بالأصول الرقمية وتداعياتها على الرعاية الصحية
مكافحة غسيل الأموال في معاملات البلوك تشين
تقييم المخاطر في العملات المشفرة وإجراءات العناية الواجبة
معايير “اعرف عميلك” في الأصول الرقمية والعملات المشفرة
تطوير إطار مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية
استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال للعملات المشفرة
دراسات حالة وأفضل الممارسات في الصناعة
