محتوى الدورة
فهم غسيل الأموال والجرائم المالية
- أساسيات ماجستير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وأهميته في القطاع المالي العالمي.
- المراحل الرئيسية لغسيل الأموال: الإيداع، التغطية، والدمج، وكيف يمكن للمؤسسات المالية مكافحة هذه الأنشطة.
- فحص الجرائم المالية الشائعة مثل الاحتيال، تمويل الإرهاب، والفساد، وتأثيرها على الاقتصادات العالمية.
الأطر التنظيمية الدولية لمكافحة غسيل الأموال
- نظرة عامة على الهيئات التنظيمية الرئيسية، بما في ذلك مجموعة العمل المالي، وشبكة التحقيق في الجرائم الماليّة، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال، وقوانين غسيل الأموال في المملكة المتحدة.
- متطلبات الامتثال وفقًا للقوانين المختلفة وتأثيرها على المؤسسات المالية.
- دور التعاون الدولي وتبادل المعلومات في مكافحة الجرائم المالية.
النهج القائم على المخاطر في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
- فهم منهجيات تقييم المخاطر وأهمية تدريب إدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال في المؤسسات المالية.
- تحديد العملاء، المعاملات، والولايات القضائية عالية المخاطر لتطوير استراتيجيات قوية للحد من المخاطر.
- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ، العناية الواجبة المعززة ، وإجراءات المراقبة المستمرة.
تطوير برنامج فعال للامتثال لمكافحة غسيل الأموال
- المكونات الأساسية لإطار عمل ناجح للامتثال لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك السياسات والإجراءات ومبادرات التدريب.
- أهمية التدريب على الامتثال لمكافحة غسيل الأموال للموظفين لضمان الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية.
- الرقابة الداخلية، التدقيق المستقل، والهياكل الإدارية اللازمة لتنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال بفعالية.
مراقبة النشاط المشبوه والإبلاغ عنه
- تقنيات اكتشاف المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها باستخدام أدوات المراقبة الحديثة.
- الالتزامات التنظيمية المتعلقة بتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وأهميتها في منع الجرائم المالية.
- دراسات حالة حول تحقيقات مكافحة غسيل الأموال الناجحة وتأثيرها على المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية.
التكنولوجيا والابتكارات في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
- دور الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، وتقنية البلوك تشين في تعزيز برامج تدريب مكافحة غسيل الأموال.
- كيف تعزز الحلول التكنولوجية مراقبة المعاملات وكشف الاحتيال.
- مستقبل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والاتجاهات التكنولوجية الناشئة في مكافحة الجرائم المالية.
التحديات والاتجاهات المتطورة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
- تحليل المخاطر الناشئة، بما في ذلك الجرائم المالية السيبرانية وغسيل الأموال عبر الأصول الرقمية.
- فهم المشهد التنظيمي المتغير والحاجة إلى تحديث مستمر لـ دورات الامتثال المالي.
- أهمية اتباع نهج استباقي في الحد من مخاطر الجرائم المالية المستقبلية.
دراسات الحالة والتطبيقات العملية
- أمثلة واقعية عن إخفاقات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وعواقبها على المؤسسات المالية.
- دراسة أفضل الممارسات من المؤسسات المالية العالمية الرائدة التي تنفذ أطر مكافحة غسيل الأموال بنجاح.
- تمارين عملية لتعزيز المفاهيم الأساسية المكتسبة خلال الدورة وتحسين القدرات في اتخاذ القرارات.
