توفير فهم عميق لمتطلبات الامتثال التنظيمي لمكافحة غسل الأموال، بما يشمل القوانين الدولية، والأطر التنظيمية، وإجراءات الإنفاذ المتعلقة بمنع الجرائم المالية.
تزويد المشاركين بالمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، مما يعزز دفاع منظماتهم ضد تهديدات غسل الأموال.
تعزيز الخبرة في تدريب إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال، لضمان قدرة مسؤولي الامتثال على تقييم الثغرات وتنفيذ تدابير رقابية قوية للحد من مخاطر الجرائم المالية.
تقديم نهج عملي للحصول على شهادة الامتثال لمكافحة غسل الأموال، مما يتيح للمشاركين اكتساب الخبرة في أفضل الممارسات والتوقعات التنظيمية على مستوى العالم.
تمكين المتخصصين من تطوير وتنفيذ منهجيات قائمة على المخاطر، لمواءمة مؤسساتهم المالية مع الدورات والمعايير العالمية للامتثال المالي.
الفئة المستهدفة:
-
مسؤولو الامتثال، ومديرو المخاطر، ومحقّقو الجرائم المالية الراغبون في تعزيز خبراتهم في تدريب مسؤولي الامتثال وتقوية دفاعات مؤسساتهم ضد غسل الأموال.
-
المهنيون العاملون في البنوك، والتكنولوجيا المالية، والتأمين، والقطاعات المالية الأخرى ممن يحتاجون إلى معرفة معمقة ببرامج تدريب مكافحة غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح.
-
المستشارون القانونيون، والمراجعون، والاستشاريون الساعون لتعميق فهمهم لدورات منع الجرائم المالية ومساعدة المؤسسات في تقوية أطر الامتثال الخاصة بها.
-
المنظمون الحكوميون، وموظفو إنفاذ القانون، وواضعو السياسات الراغبون في اكتساب رؤى متقدمة حول الامتثال التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وآليات إنفاذ قوانين الجرائم المالية.
-
الأفراد الذين يستعدون للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت أو الذين يسعون للانتقال إلى مجال الامتثال ومنع الجرائم المالية.