دورة في اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة المعززة (EDD)

دورات تدريبية في مكافحة غسيل الأموالdpc_image
دورة في اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة المعززة (EDD)
المدة أسبوع واحد
السعر £3900.00
اللغة Arabic

في ظل المشهد التنظيمي المتطور بسرعة اليوم، لا يمكن المبالغة في أهمية دورة اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة المعززة (EDD)، خاصة للمهنيين الطبيين الذين يتعاملون مع معلومات المرضى الحساسة والبيانات المالية. في مركز دبي بريميير (DPC)، ندرك التحديات الفريدة التي تواجه المؤسسات الصحية فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي وأمن بيانات المرضى. تم تصميم هذه الدورة خصيصًا لمساعدة المهنيين الطبيين ومديري الرعاية الصحية على فهم وتطبيق مبادئ KYC وEDD داخل مؤسساتهم.

تعرّف هذه الدورة المشاركين على الأطر الأساسية مثل برنامج تعريف العملاء (CIP) والعناية الواجبة للعملاء (CDD)، مع التركيز على استراتيجيات الامتثال التي يمكن دمجها بسلاسة في العمليات الصحية. سيتعلم المهنيون الطبيون كيفية تنفيذ عمليات آمنة للتحقق من هوية المرضى والعملاء والشركاء التجاريين، وتقييم ملفات المخاطر الخاصة بهم، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. علاوة على ذلك، سيكتسب المشاركون معرفة بتصنيف مخاطر العملاء، والمراقبة المستمرة للعملاء، والحفاظ على أمن معلومات العملاء بشكل قوي، وهي جميعها عناصر أساسية لإنشاء بيئة صحية آمنة ومتوافقة مع اللوائح.

أهداف الدورة

الأهداف الأساسية لهذه الدورة هي تزويد المتخصصين في الرعاية الصحية والكوادر الإدارية بالمهارات والمعرفة اللازمة لـ:

فهم أساسيات KYC وEDD:
تطوير أساس قوي في مبادئ اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة المعززة (EDD)، مع التركيز على صلتها بقطاع الرعاية الصحية ودور هذه العمليات في منع الجرائم المالية والاحتيال وضمان الامتثال التنظيمي.

تنفيذ برنامج تحديد هوية العملاء (CIP):
تعلم كيفية إنشاء وإدارة برنامج CIP مصمم خصيصًا لقطاع الرعاية الصحية، يشمل خطوات التحقق من هوية المرضى والعملاء والشركاء التجاريين بكفاءة وأمان.

تطوير وتنفيذ العناية الواجبة للعملاء (CDD):
اكتساب مهارات إجراء CDD بشكل فعال، بما في ذلك تقييم خلفيات المرضى والعملاء، عوامل المخاطر، وفهم مستوى العناية الواجبة اللازم للأفراد أو الكيانات المصنفة عالية المخاطر.

تعزيز إدارة علاقات العملاء (CRM) في الرعاية الصحية:
استكشاف كيفية توافق مبادئ KYC مع ممارسات CRM لبناء الثقة مع المرضى والعملاء، وضمان إدارة معلوماتهم بطريقة آمنة ومتوافقة مع اللوائح.

تعزيز الأمن والمراقبة:
وضع ممارسات مراقبة مستمرة للعملاء وتدابير حماية البيانات لحماية المعلومات الحساسة والامتثال للوائح المتعلقة بأمن معلومات العملاء.

إجراء فحص العملاء عالي المخاطر:
تحديد العملاء عاليي المخاطر واستخدام الأدوات والعمليات المناسبة لفحصهم بفعالية، لضمان حماية المؤسسات الصحية من المخاطر المالية والانتهاكات التنظيمية المحتملة.

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذه الدورة لمجموعة متنوعة من المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية والطبية الذين يلعبون دورًا في أمن البيانات، العمليات المالية، والامتثال التنظيمي، بما في ذلك:

  • ضباط الامتثال في الرعاية الصحية: المسؤولون عن ضمان التزام المؤسسات الصحية بمتطلبات KYC وEDD، والحفاظ على أمان البيانات، والتوافق مع اللوائح الصناعية.

  • الموظفون الماليون وأخصائيو الفوترة الطبية: المسؤولون عن إدارة فواتير المرضى والحسابات والمعاملات المالية المرتبطة بها، والذين يحتاجون لفهم بروتوكولات KYC للتحقق من هوية المرضى والعملاء.

  • الإداريون ومديرو المستشفيات: المسؤولون الكبار المشرفون على سياسات المؤسسة بشأن استقبال العملاء، العناية الواجبة للعملاء، وأمن البيانات، وضمان الامتثال لقوانين ولوائح الرعاية الصحية.

  • متخصصو إدارة المخاطر: الأفراد المشاركون في تقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة ببيانات العملاء، بما في ذلك بروتوكولات KYC وEDD الخاصة بالمرضى أو العملاء عاليي المخاطر.

  • المستشارون القانونيون ومستشارو الامتثال: المستشارون القانونيون الذين يدعمون المؤسسات الصحية في الامتثال التنظيمي وحماية البيانات وتطبيق إجراءات KYC وEDD.

وحدات الدورة

مقدمة في KYC وEDD:
فهم أهمية KYC وEDD في قطاع الرعاية الصحية وكيف تسهم هذه الممارسات في النزاهة المالية وحماية البيانات.

برنامج تحديد هوية العملاء (CIP):
نظرة عامة على متطلبات CIP، وأساليب التحقق، والخطوات المتبعة لتحديد هوية المرضى والعملاء والشركاء التجاريين والتحقق منها.

الامتثال للمعايير التنظيمية:
نظرة عامة على المتطلبات التنظيمية الأساسية لـ KYC وEDD، بما في ذلك المعايير المحلية والدولية المطبقة على المؤسسات الصحية.

تطوير برنامج تحديد هوية العملاء شامل (CIP)

بناء CIP مخصص للرعاية الصحية:
استراتيجيات لإنشاء برنامج تحديد هوية العملاء مصمم للقطاع الطبي، مع معالجة التحديات الفريدة مثل التحقق من بيانات المرضى والتعامل مع المعلومات الحساسة.

عملية استقبال العملاء (Onboarding):
إرشادات خطوة بخطوة لإنشاء عملية استقبال آمنة وفعالة للمرضى والعملاء، مع ضمان الامتثال منذ البداية.

التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM):
مواءمة بروتوكولات CIP مع أنظمة CRM لتحسين إدارة البيانات وتعزيز ثقة المرضى.

تنفيذ العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتقييم المخاطر

المكونات الأساسية لـ CDD:
فهم العناصر الأساسية لـ CDD وأفضل الممارسات لتقييم خلفيات المرضى والشراكات التجارية وملفات مخاطر العملاء.

تقييم مخاطر العملاء:
طرق تصنيف العملاء بناءً على عوامل المخاطر، مع التركيز على تطوير ملفات تلبي المعايير التنظيمية وتحمي خصوصية المرضى.

إجراءات EDD للعملاء عاليي المخاطر:
استكشاف متعمق لتقنيات EDD، بما في ذلك خطوات التحقق الإضافية والفحص المعزز للعملاء المصنفين على أنهم ذوو مخاطر عالية.

فحص ومراقبة العملاء عاليي المخاطر

فحص العملاء عاليي المخاطر:
تدريب على تحديد وفحص العملاء عاليي المخاطر، بما في ذلك المعايير والأدوات المستخدمة لتصنيف وإدارة هؤلاء العملاء في بيئة الرعاية الصحية.

المراقبة المستمرة للعملاء:
إنشاء أنظمة مراقبة قوية للإشراف المستمر على أنشطة المرضى والعملاء، مع التركيز على اكتشاف أي تغييرات في مستوى المخاطر مع مرور الوقت.

تحديد الأنشطة المشبوهة:
تقنيات للتعرف على الأنماط والأنشطة المشبوهة وتنفيذ إجراءات الإبلاغ المناسبة.

أمن معلومات العملاء وحماية البيانات

الحفاظ على أمان معلومات العملاء:
أفضل الممارسات لتأمين المعلومات الحساسة للعملاء، مع التركيز على خصوصية البيانات والامتثال للوائح قطاع الرعاية الصحية.

الأمن السيبراني في عمليات KYC:
دمج إجراءات الأمن السيبراني في بروتوكولات KYC لحماية البيانات من الاختراقات والوصول غير المصرح به.

سياسات إدارة البيانات والاحتفاظ بها:
إرشادات حول إدارة وتخزين واحتفاظ معلومات العملاء بما يتوافق مع قوانين الخصوصية المحلية والدولية.

امتثال KYC ومعايير الإبلاغ

متطلبات الإبلاغ والتوثيق:
فهم المستندات المطلوبة لعمليات KYC وEDD وكيفية إعداد تقارير دقيقة للسلطات التنظيمية.

التدقيقات التنظيمية وفحوصات الامتثال:
التحضير للتدقيقات وفحوصات الامتثال مع نصائح حول أفضل الممارسات لضمان الجاهزية وتحقيق نتائج ناجحة.

استراتيجيات تصحيح الامتثال (KYC Remediation):
معالجة قضايا عدم الامتثال بشكل فعال وتطبيق استراتيجيات التصحيح لتعزيز عمليات KYC بشكل شامل.

دراسات حالة وتطبيقات عملية

دراسات حالة خاصة بالرعاية الصحية:
تحليل حالات واقعية من مؤسسات صحية نجحت في تطبيق بروتوكولات KYC وEDD.

تمارين عملية:
جلسات تفاعلية لتطبيق مبادئ KYC وEDD، تتيح للمشاركين تجربة التحديات العملية وحلولها.