فهم الجرائم المالية والأطر التنظيمية
نظرة عامة على اتجاهات الجرائم المالية العالمية وتأثيرها على المؤسسات المالية.
الهيئات التنظيمية الرئيسية ودورها في إنفاذ الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).
الآثار القانونية لعدم الامتثال وإجراءات إنفاذ القوانين ضد الجرائم المالية.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وإدارة المخاطر
تنفيذ برنامج فعال للامتثال لمكافحة غسل الأموال لمنع التدفقات المالية غير المشروعة.
استراتيجيات إدارة مخاطر الجرائم المالية لتحديد الثغرات ومعالجتها.
تحليل دراسات حالة حول عمليات غسل الأموال البارزة والعقوبات التنظيمية.
لوائح اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء
فهم أهمية لوائح اعرف عميلك (KYC) في منع الجرائم المالية.
تعزيز عمليات العناية الواجبة للتحقق من الهوية وتقييم المخاطر.
التمييز بين الإجراءات القياسية والمعززة والمبسطة للعناية الواجبة.
فحص العقوبات ومراقبة المعاملات
وضع إجراءات صارمة لفحص العقوبات لاكتشاف المعاملات المحظورة.
تصميم وتحسين أنظمة مراقبة المعاملات لتحديد الأنشطة المشبوهة.
ضمان الامتثال للقوائم الدولية للعقوبات وفحص الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP).
استراتيجيات كشف ومنع الاحتيال
فهم دور كشف الاحتيال ومنعه في الامتثال للجرائم المالية.
التعرف على العلامات التحذيرية والمؤشرات السلوكية للنشاط الاحتيالي.
استخدام تحليلات البيانات والتعلم الآلي لتقييم مخاطر الاحتيال.
التحقيق في الجرائم المالية والتقارير التنظيمية
تطبيق تقنيات التحقيق في الجرائم المالية لتعقب الأنشطة غير المشروعة.
إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) والامتثال لمتطلبات التقارير التنظيمية.
إجراء التحقيقات الداخلية والتنسيق مع هيئات إنفاذ القانون.
التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) وحلول الامتثال الرقمي
الاستفادة من حلول التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لأتمتة عمليات الامتثال.
استكشاف أدوات الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن المخاطر ودقة التقارير.
تعزيز التحقق الرقمي من الهوية وفحص المعاملات باستخدام تقنية البلوكشين.
تدريب الامتثال وثقافة المؤسسة
تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للتوعية بالامتثال داخل المؤسسات.
تعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات المالية والشركات.
تقديم تدريب قائم على المخاطر يتوافق مع الأطر التنظيمية المتغيرة.