دورة "الامتثال لمكافحة غسل الأموال لشركات التأمين" تهدف إلى تعميق خبرة المشاركين في ممارسات مكافحة غسل الأموال والامتثال التنظيمي في قطاع التأمين. بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
فهم الأطر التنظيمية الأساسية والتشريعات الرئيسية: إتقان المبادئ الأساسية لقوانين مكافحة غسل الأموال العالمية، مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، والتعرف على دور السلطات التنظيمية الوطنية والدولية.
تنفيذ إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) بفعالية: اكتساب المهارات اللازمة لإجراء عمليات تحقق شاملة من هوية العملاء وتقييم المخاطر.
إجراء تقييمات مخاطر معمقة: تعلم تحليل المخاطر المالية لحماية الشركات من التعرض للأنشطة الإجرامية.
إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs): تطوير القدرة على التعرف على المعاملات المشبوهة وتقديم التقارير المطلوبة بدقة.
إدارة عمليات الامتثال: تزويد شركات التأمين بالأدوات اللازمة للالتزام بالسياسات، ومراقبة الأداء، وتحسين الضوابط الداخلية.
الفئة المستهدفة
تم تصميم هذه الدورة للمهنيين في صناعة التأمين الراغبين في تعميق معرفتهم بالامتثال التنظيمي وممارسات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك:
-
مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر: المسؤولون عن تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال.
-
موظفو خدمة العملاء ومديرو الفروع: العاملون في الصفوف الأمامية الذين يحتاجون لمعرفة متعمقة بإجراءات KYC.
-
المحللون الماليون ومدققو الامتثال: المكلّفون بمراجعة وتحليل الأنشطة المالية لاكتشاف السلوكيات المشبوهة.
-
المدققون الداخليون والخارجيون: الذين يضمنون التزام المؤسسة بإرشادات مكافحة غسل الأموال وإجراء التدقيق التنظيمي.
-
المستشارون القانونيون: الموجهون لشركات التأمين بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
-
مديرو المطالبات: المسؤولون عن مطالبات العملاء وتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال في إجراءاتهم.
-
مدربو الشركة الداخليون: الذين يدرّبون الموظفين على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في سياق التأمين.