مركز دبي بريميير (DPC) يقدم دورة "الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية"، وهو برنامج تدريبي متخصص يزوّد المشاركين بالمعرفة اللازمة لفهم وتطبيق متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال بفعالية في القطاعين الطبي والمالي.
في بيئة مالية متطورة ومعقدة بشكل متزايد، تواجه كل من المؤسسات المالية والطبية تحديات كبيرة في مكافحة غسل الأموال والالتزام بالامتثال التنظيمي الصارم. المؤسسات الصحية على وجه الخصوص ليست بمنأى عن مخاطر الجرائم المالية، حيث تتعامل غالبًا مع معاملات مالية كبيرة وبيانات شخصية حساسة قد تكون هدفًا للأنشطة غير القانونية.
تم تصميم هذه الدورة خصيصًا لتلبية احتياجات المهنيين في القطاعين الطبي والمالي الذين يسعون لتعميق فهمهم لأطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال. سيستكشف المشاركون متطلبات الامتثال التنظيمي المعقدة، وعمليات التحقق من العملاء، وكيفية تنفيذ إطار عمل للامتثال لمكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
أهداف الدورة
مقدمة لمفاهيم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML)
توفير فهم واضح لمفهوم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وأهميته للمؤسسات المالية والطبية. استكشاف متطلبات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة وغيرها من الولايات القضائية.
إرساء إطار عمل للامتثال لمكافحة غسيل الأموال
تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتطوير وتنفيذ إطار شامل للامتثال لمكافحة غسيل الأموال يحمي المؤسسات الطبية والمالية من المخاطر التنظيمية والمالية.
تعزيز مهارات العناية الواجبة للعملاء وتقييم المخاطر
تدريب المشاركين على عمليات العناية الواجبة الفعّالة للعملاء وتحسين قدرتهم على تقييم المخاطر التي قد تهدد الأمن المالي لمؤسساتهم.
فهم متطلبات الامتثال للقطاعات غير المالية
تقديم متطلبات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في القطاعات غير المالية مثل الرعاية الصحية، مع التركيز على تنفيذ تدابير وقائية للامتثال للمعايير التنظيمية.
تحسين إجراءات الامتثال ومراقبة الالتزام التنظيمي
تمكين المشاركين من فهم أهمية الامتثال المالي، وتعزيز مهاراتهم في إدارة مختلف سيناريوهات الامتثال والالتزامات التنظيمية في البيئات المالية والطبية.
تطبيق تقنيات مكافحة غسيل الأموال للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة
تزويد المشاركين بتقنيات لتحديد الأنشطة المالية غير المشروعة باستخدام الأدوات التحليلية واستراتيجيات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، مع التركيز على تطوير طرق فعّالة للكشف والتبليغ.
الفئة المستهدفة
-
مديرو الامتثال والتنظيم في المؤسسات الطبية والمالية: المسؤولون عن مراقبة وتنفيذ سياسات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
-
أخصائيو المحاسبة والمالية في مؤسسات الرعاية الصحية: الأفراد المشاركون في إدارة العمليات المالية والذين يحتاجون لفهم معايير الامتثال المالي.
-
مديرو المخاطر ومسؤولو أمن المعلومات: لضمان دمج أطر الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتطبيق التدابير الوقائية في البيئات المالية والطبية.
-
المراجعون الداخليون والخارجيون: المحترفون المسؤولون عن مراجعة الأنشطة المالية والباحثون عن تحسين مهارات التدقيق في الامتثال.
-
المستشارون القانونيون والخبراء التنظيميون: تقديم خدمات استشارية لمؤسسات الرعاية الصحية لضمان الالتزام بمعايير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
-
القادة التنفيذيون في قطاع الرعاية الصحية: المساهمون في تطوير السياسات المؤسسية لضمان الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
وحدات الدورة
مقدمة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML)
نظرة شاملة على مفاهيم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتطبيقاتها في السياقات المالية والطبية.
مراجعة المتطلبات القانونية والتنظيمية وأهمية الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في حماية المؤسسات الصحية من التهديدات المالية.
إطار العمل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة وما بعدها
دراسة متطلبات الامتثال في المملكة المتحدة وتأثيرها على المؤسسات الصحية.
تحليل المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
تطوير إطار امتثال لمكافحة غسيل الأموال
طرق إنشاء وتطوير إطار امتثال متكامل لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك السياسات والإجراءات الأساسية.
دراسات حالة عملية من مؤسسات الرعاية الصحية حول التنفيذ الفعال لأطر الامتثال.
العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتقييم المخاطر
تنفيذ عمليات العناية الواجبة للعملاء والتحقق من هوية العملاء لضمان الامتثال.
إجراء تقييمات المخاطر لتحديد وتصنيف العملاء والنشاطات المشبوهة التي قد تشكل تهديدًا للمؤسسة.
الامتثال لمكافحة غسيل الأموال للمؤسسات غير المالية
استكشاف متطلبات الامتثال في القطاعات غير المالية، خاصة في الرعاية الصحية، وتكييف إجراءات مكافحة غسيل الأموال لتلبية احتياجات كل قطاع.
التعرف على الأنشطة المالية المشبوهة والإبلاغ عنها
تقنيات لتحديد المعاملات التي قد تشير إلى غسيل الأموال أو الجرائم المالية.
إعداد وتقديم تقارير حول الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة وفقًا للمعايير التنظيمية.
أمثلة على الامتثال المالي وإدارة الالتزام التنظيمي
دراسات حالة لممارسات الامتثال المالي في مختلف المؤسسات المالية، وتقنيات إدارة الامتثال في الرعاية الصحية.
تطوير المهارات في المشاركة في التدقيق الداخلي والخارجي لضمان الالتزام بأعلى معايير الامتثال.
تقنيات متقدمة للكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة
الأدوات والتقنيات المستخدمة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال للكشف عن الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك التحليلات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
دمج هذه الأدوات ضمن إطار الامتثال للمساعدة في اكتشاف الجرائم المالية في الوقت المناسب.
الاتجاهات المستقبلية في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
مراجعة الاتجاهات الناشئة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والتطورات الأخيرة في منع الجرائم المالية.
تكييف السياسات والإجراءات لتتماشى مع التغيرات التنظيمية المستقبلية، وحماية المؤسسات المالية والطبية.
التطبيقات العملية ودراسات الحالة من القطاع الطبي
دراسات حالة واقعية من القطاع الطبي تتناول تحديات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
ورش عمل عملية لتمكين المشاركين من تطبيق معرفتهم بشكل عملي داخل مؤسساتهم.