دورة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)

دورات تدريبية في مكافحة غسيل الأموالdpc_image
دورة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)
المدة أسبوع واحد
السعر £4000.00
اللغة Arabic

في مركز دبي البريميير (DPC)، نقدم دورة "الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)"، المصممة خصيصًا لمعالجة التحديات المتطورة التي تواجهها المؤسسات المالية غير المصرفية في مكافحة غسل الأموال. توفر هذه الدورة للمشاركين فهماً شاملاً للأطر الأساسية وأفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال.

كما تغطي الدورة حلولًا مخصصة لقطاعات متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية (FinTech)، والتأمين، والخدمات المالية الأخرى. من خلال التركيز على احتياجات الامتثال الخاصة بكل قطاع، نضمن أن يتمكن المتخصصون الماليون المشاركون من التنقل بثقة ضمن تعقيدات لوائح مكافحة غسل الأموال، مع تقليل مخاطر الجرائم المالية داخل مؤسساتهم.

ومع ذلك، غالبًا ما تتعرض هذه الكيانات لمخاطر أعلى بسبب عملياتها الفريدة وملفات عملائها. لذلك أصبح تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) أمرًا ضروريًا لتقليل هذه المخاطر والحفاظ على نزاهة النظام المالي.

أهداف الدورة

الأهداف الرئيسية للدورة تشمل:

فهم لوائح مكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية: تطوير فهم معمق للأطر التنظيمية المحلية والدولية التي تحكم عمل المؤسسات المالية غير المصرفية.

تنفيذ حلول مكافحة غسل الأموال: تعلم كيفية تطبيق حلول فعّالة لمكافحة غسل الأموال مصممة خصيصًا لقطاعات مثل التكنولوجيا المالية (Fintech)، التأمين، وغيرها من الخدمات المالية.

إدارة المخاطر والوقاية: فهم كيفية تحديد المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية وتقييمها والحد منها، خصوصًا في سياق عمليات المؤسسات المالية غير المصرفية.

صياغة استراتيجية الامتثال: تطوير القدرة على إنشاء وتنفيذ استراتيجيات امتثال لمكافحة غسل الأموال تتماشى مع المعايير الصناعية وتوقعات الجهات التنظيمية.

الأدوات والتقنيات لمكافحة غسل الأموال: اكتساب المعرفة بأحدث التقنيات والأدوات التي تساعد في أتمتة وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال داخل المؤسسات المالية.

الفئة المستهدفة:

هذه الدورة مفيدة بشكل خاص لـ:

  • مسؤولو ومديرو الامتثال: الأفراد المسؤولون عن ضمان التزام مؤسساتهم بلوائح مكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية ووضع استراتيجيات إدارة المخاطر وفق المعايير.

  • المتخصصون في إدارة المخاطر: الأفراد المسؤولون عن تقييم وتخفيف مخاطر الجرائم المالية داخل المؤسسات المالية غير المصرفية.

  • المستشارون الماليون ومديرو الثروات: المهنيون الذين يقدمون استشارات استثمارية أو لإدارة الثروات ويحتاجون لمعرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال في المعاملات المالية.

  • المستشارون التنظيميون والقانونيون: المهنيون الذين يقدمون استشارات للمؤسسات الطبية أو المؤسسات المالية غير المصرفية حول الأطر التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومنع الجرائم المالية.

  • محللو ومحققو مكافحة غسل الأموال: المهنيون المكلفون بتحديد المعاملات المشبوهة والتحقيق في الأنشطة المحتملة لغسل الأموال ضمن نطاق الخدمات المالية غير المصرفية.

  • الإداريون التنفيذيون في المؤسسات المالية: كبار المديرين وصناع القرار المسؤولون عن تنفيذ برامج الامتثال وضمان اتباع المؤسسة لأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال.

  • المهنيون الطبيون العاملون في الأدوار المالية: أي من العاملين في القطاع الصحي الذين لهم دور في إدارة الخدمات المالية داخل مؤسساتهم، مثل المشاركين في تمويل الرعاية الصحية الخاصة أو التأمين الطبي.

وحدات الدورة

مقدمة في مكافحة غسل الأموال (AML)

  • تعريف وغرض غسل الأموال ونظرة عامة عالمية.

  • أهمية الامتثال لمكافحة غسل الأموال في حماية الأنظمة المالية.

  • المخاطر والتحديات التي تواجه المؤسسات المالية غير المصرفية في مكافحة غسل الأموال.

  • فهم العلاقة بين غسل الأموال، الاحتيال، والجرائم المالية الأخرى.

الأطر التنظيمية للمؤسسات المالية غير المصرفية

  • نظرة عامة على لوائح AML للمؤسسات المالية غير المصرفية في السلطات القضائية العالمية الرئيسية (مثل توصيات FATF، توجيهات الاتحاد الأوروبي، واللوائح المحلية).

  • المبادئ والمعايير الرئيسية للامتثال لمكافحة غسل الأموال الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية.

  • الفروق في متطلبات AML للمؤسسات غير المصرفية مقارنة بالبنوك التقليدية.

  • الالتزامات القانونية للمؤسسات المالية غير المصرفية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا المالية والتأمين.

النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال

  • مقدمة في منهجيات الامتثال القائمة على المخاطر.

  • كيفية تحديد العملاء والمعاملات عالية المخاطر في بيئات المؤسسات المالية غير المصرفية.

  • إجراء تقييمات المخاطر ودور العناية الواجبة في منع الجرائم المالية.

  • دمج استراتيجيات إدارة المخاطر مع الحوكمة المؤسسية الأوسع.

حلول AML للتكنولوجيا المالية والتأمين

  • حلول AML مخصصة للتقنيات المالية الناشئة.

  • فهم كيفية تعامل شركات التكنولوجيا المالية مع الامتثال لمكافحة غسل الأموال، خاصة في الخدمات المالية الرقمية.

  • أمثلة عملية لاستراتيجيات AML لشركات التأمين وتحدياتها الفريدة.

  • التكنولوجيا والأدوات التي تدعم حلول AML في قطاعي التكنولوجيا المالية والتأمين.

تصميم وتنفيذ برنامج امتثال AML

  • المكونات الأساسية لبرنامج امتثال فعال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية.

  • إنشاء السياسات والإجراءات والضوابط لتقليل مخاطر غسل الأموال.

  • دور موظفي الامتثال لمكافحة غسل الأموال في مراقبة وتنفيذ البرامج.

  • أهمية برامج التدريب وزيادة الوعي للموظفين.

كشف والتحقيق في الأنشطة المشبوهة

  • تقنيات كشف المعاملات والأنشطة المشبوهة داخل المؤسسات المالية غير المصرفية.

  • الأدوات والتقنيات المساعدة في عملية الكشف (مثل أنظمة مراقبة المعاملات، الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي).

  • تحليل حالات واقعية لسيناريوهات غسل الأموال في التكنولوجيا المالية، التأمين، وغيرها من المؤسسات غير المصرفية.

  • الإجراءات الواجب اتخاذها عند اكتشاف نشاط مشبوه، بما في ذلك التقارير وإجراءات التحقيق.

التقارير وتوقعات الجهات التنظيمية

  • الالتزامات الرئيسية للتقارير للمؤسسات المالية غير المصرفية بموجب لوائح AML.

  • كيفية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات التنظيمية.

  • الحفاظ على الامتثال للجهات التنظيمية وإدارة عمليات التدقيق.

  • العقوبات عن عدم الامتثال وأفضل الممارسات لتجنب الغرامات.

الاتجاهات الناشئة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال

  • أحدث الاتجاهات في مكافحة غسل الأموال لشركات التكنولوجيا المالية، التأمين، وقطاعات مالية أخرى.

  • تأثير العملات الرقمية وتقنية البلوكشين على الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

  • تطوير استراتيجيات لمواكبة تطور أساليب غسل الأموال.