الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تعزيز المعرفة والمهارات اللازمة لاكتشاف ومنع الجرائم المالية داخل المؤسسات الطبية والصحية. تشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:
فهم أطر مكافحة غسيل الأموال (AML) والامتثال للجرائم المالية: تطوير فهم شامل للأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالامتثال لمكافحة غسيل الأموال، مع التركيز على السياقات الطبية والصحية.
إتقان تقنيات مراقبة المعاملات: اكتساب المهارة في مراقبة المعاملات، مع التركيز على تحديد الأنماط المشبوهة التي قد تشير إلى غسيل الأموال أو الاحتيال ضمن السياقات عالية المخاطر للمعاملات الصحية.
تعزيز تقييم المخاطر وإجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسيل الأموال: تعلم كيفية إجراء تقييمات فعّالة لمخاطر AML وتطبيق عمليات العناية الواجبة المعززة (EDD) للتقليل من المخاطر الخاصة بالمؤسسات الصحية.
تحسين مهارات اكتشاف الاحتيال والتحقيق في غسيل الأموال: تطوير تقنيات التحقيق التي تمكّن المشاركين من كشف والاستجابة لحالات الاحتيال والنشاطات المشبوهة وغسيل الأموال بدقة.
بناء الكفاءة في إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR): تزويد المشاركين بالمعرفة لصياغة تقارير الأنشطة المشبوهة بفعالية، وضمان امتثال المؤسسات الصحية للمتطلبات التنظيمية.
تطبيق أنظمة متقدمة لكشف الجرائم المالية: فهم كيفية الاستفادة من أنظمة كشف الجرائم المالية المدعومة بالتكنولوجيا لأتمتة العمليات وتعزيز الأمان في المعاملات المالية ذات الصلة بالرعاية الصحية.
تنفيذ برامج امتثال شاملة لمكافحة غسيل الأموال: اكتساب رؤى عملية لبناء برامج امتثال قوية خاصة بالمجال الصحي تتماشى مع المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية المحلية.
الجمهور المستهدف
تم تصميم هذه الدورة خصيصًا للمحترفين في القطاعات الطبية والصحية المسؤولين عن تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال ومنع الجرائم المالية. وهي مثالية لـ:
-
مسؤولو الامتثال في الرعاية الصحية: المسؤولون عن الحفاظ على الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال ومنع الجرائم المالية داخل المؤسسات الطبية.
-
المحترفون في المالية والمحاسبة في القطاع الصحي: الذين يشرفون على المعاملات ذات الحجم الكبير ومسؤولون عن تحديد العلامات المحتملة للاحتيال أو المخالفات المالية.
-
الإداريون والمديرون في المستشفيات: المحترفون المشاركون في الإشراف على الأنشطة التشغيلية والمالية، مما يساعدهم على كشف ومعالجة الأنشطة المشبوهة داخل مؤسساتهم.
-
المراجعون الداخليون والخارجيون في الرعاية الصحية: الأفراد المكلفون بتدقيق الممارسات المالية وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال، مما يعزز قدرتهم على كشف أنشطة غسيل الأموال.
-
مسؤولو إدارة المخاطر والأمن في المؤسسات الطبية: المتخصصون الذين يركزون على كشف الجرائم المالية، وتخفيف المخاطر، والحفاظ على أنظمة أمان قوية للحماية من التهديدات المالية.
-
المستشارون القانونيون والاستشاريون في الرعاية الصحية: الخبراء القانونيون الذين يقدمون خدمات استشارية للمؤسسات الصحية، ويزودونهم بالمعرفة حول لوائح AML واستراتيجيات منع الجرائم المالية ذات الصلة بالقطاع الطبي.