دورة في التقييم المتقدم لمخاطر مكافحة غسل الأموال واستراتيجيات الامتثال

الأهداف التعليمية الرئيسية تشمل:

• تطوير وتنفيذ استراتيجيات امتثال AML مخصصة خصيصًا للمؤسسات الطبية.

• تعزيز مهارات تقييم المخاطر والتخفيف منها لمعالجة الثغرات الفريدة المتعلقة بالجرائم المالية في القطاع الصحي.

• اكتساب الكفاءة في عمليات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة الموسّعة (EDD) لتحديد الأفراد والكيانات عالية المخاطر بفعالية.

• إتقان إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

• فهم المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتطبيقها على العمليات في القطاع الصحي.

• تحسين تقنيات مراقبة المعاملات وعمليات التدقيق لإدارة المخاطر المتعلقة بـ AML بشكل استباقي.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة خصيصًا للمهنيين العاملين داخل المؤسسات الطبية والصحية، والذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في الامتثال والمالية وإدارة المخاطر. يُنصح بحضورها:

• ضباط الامتثال في المؤسسات الطبية.

• مدراء الرعاية الصحية المسؤولون عن الرقابة المالية.

• متخصصو إدارة المخاطر والتدقيق في المجال الطبي.

• المديرون الطبيون وكبار الموظفين المشرفون على سلامة العمليات.

• المستشارون الماليون والقانونيون العاملون مع المؤسسات الصحية.

• المهنيون الطبيون ذوو الأدوار الإدارية الذين يساهمون في الامتثال التنظيمي.

تقدّم هذه الدورة المتعمقة منهجًا يغطي جميع العناصر الأساسية للامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وتقييم المخاطر، مع تركيز خاص على قطاع الرعاية الصحية. وتشمل وحدات الدورة ما يلي:

مشهد مخاطر AML في الرعاية الصحية

• نظرة عامة على مخاطر غسل الأموال والتحديات الفريدة للمؤسسات الصحية.

• دراسة نقاط الضعف المتعلقة بالجرائم المالية والضغوط التنظيمية في القطاع الطبي.

استراتيجيات تقييم المخاطر المتقدمة

• منهجيات متعمقة لتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر AML الخاصة بالمؤسسات الطبية.

• أساليب عملية لتخصيص تقييمات المخاطر وتعزيز أطر الامتثال داخل بيئة الرعاية الصحية.

• تنفيذ عمليات تدقيق وتقييم منتظمة لسياسات AML لضمان الامتثال المستمر.

الامتثال التنظيمي ومهارات التحقيق

• استكشاف تفصيلي لتقنيات التحقيق لتحديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

• دليل خطوة بخطوة لإنشاء تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) متوافقة مع المعايير التنظيمية.

• تقنيات لمراقبة المعاملات والتعرف على أنماط السلوك غير المعتاد أو المشبوه.

بناء برنامج امتثال شامل

• استراتيجيات لتصميم وتنفيذ برنامج امتثال متكامل لمكافحة غسل الأموال مخصص لقطاع الرعاية الصحية.

• أفضل الممارسات لدمج إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) والتدابير المتعلقة بالعناية الواجبة.

• إنشاء ثقافة امتثال عبر الأقسام لتعزيز الالتزام الداخلي بسياسات AML.

الالتزام بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال

• تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) في بيئة الرعاية الصحية.

• إرشادات عملية لتنفيذ العناية الواجبة المعززة (EDD) للجهات والمعاملات عالية المخاطر.

• التعامل مع تعقيدات المعاملات العابرة للحدود وضمان الالتزام باللوائح المحلية والدولية.

الامتثال للعقوبات وإجراءات الفحص

• فهم شامل لقوائم العقوبات وأساليب فحص المرضى والموردين وأصحاب المصلحة الآخرين.

• تقنيات امتثال خطوة بخطوة للتعامل مع متطلبات العقوبات في قطاع الرعاية الصحية.

• تطوير بروتوكولات محسّنة لضمان التوافق التنظيمي وتقليل المخاطر.

تدريب وتطوير الموظفين لتعزيز كفاءة AML

• أهمية التدريب المستمر في AML لبناء خبرة الموظفين والحفاظ على مستويات عالية من الامتثال.

• أساليب تصميم برامج تدريب داخلية تعزز مهارات الفريق في تحديد وإدارة مخاطر الجرائم المالية.