تطوير المهارات في التحقيق في الجرائم المالية وتقنيات جمع المعلومات الاستخبارية
تعزيز المعرفة بأساليب مكافحة غسيل الأموال وأفضل الممارسات في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML).
تقوية المهارات في اكتشاف الاحتيال وتخفيف المخاطر داخل المؤسسات المالية.
استكشاف دور وحدات المعلومات المالية (FIU) وتأثيرها في الوقاية من الجرائم المالية.
اكتساب رؤى حول اتجاهات الجرائم الاقتصادية والتهديدات المتطورة مثل الاحتيال في المدفوعات الرقمية والاحتيال باستخدام العملات المشفرة.
فهم منهجيات التحقيق في الفساد والرشوة واكتشاف التداول من الداخل (Insider Trading).
الفئة المستهدفة
ضباط الامتثال، ومديرو المخاطر، والمتخصصون في مكافحة غسل الأموال المسؤولون عن تنفيذ أطر الامتثال والتنظيم.
ضباط إنفاذ القانون، والمحللون الماليون، والمحاسبون الجنائيون المشاركون في تحقيقات الجرائم المالية وتحليل المعلومات الاستخبارية.
المصرفيون، والمدققون، وخبراء الاحتيال الذين يركزون على اكتشاف الاحتيال، وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)، وتحليل الاحتيال المالي.
خبراء الأمن السيبراني، والمتخصصون في تكنولوجيا المعلومات الذين يواجهون تحديات الجريمة المالية السيبرانية واحتيال المدفوعات الرقمية.
المهنيون التنظيميون وصناع السياسات الذين يضعون استراتيجيات وطنية ودولية لمكافحة غسيل الأموال القائم على التجارة (TBML) وتمويل الإرهاب (CTF).