مركز دبي بريميير (DPC) هو مؤسسة مرموقة مكرسة لتقديم دورات تدريبية مهنية عالية الجودة مصممة لتلبية احتياجات عالم المال والأعمال الحديث. ومن بين عروضه المرموقة، تبرز دورة تحليل المخاطر المصرفية المتقدم كبرنامج شامل يهدف إلى تناول الجوانب الحيوية للمخاطر في القطاع المصرفي. توفر هذه الدورة للمشاركين إطارًا قويًا لفهم وتقييم المخاطر المتنوعة الكامنة في العمليات المصرفية. بدءًا من مخاطر البنوك التجارية وصولًا إلى المنهجيات المتقدمة في تحليل وإدارة مخاطر الائتمان، تزود هذه الدورة المهنيين بالأدوات اللازمة للتعامل مع المشهد المالي المتقلب اليوم. وبالاستفادة من الرؤى المتعلقة بإجراءات حل النزاعات والتحكيم، تتناول الدورة أيضًا التحديات الخاصة بالصناعة، مثل نزاعات عقود النفط والغاز، وتأثيراتها على تحليل المخاطر المالية.
أهداف الدورة
بنهاية دورة تحليل المخاطر المصرفية المتقدم، سيتمكن المشاركون من:
إتقان مفاهيم المخاطر الأساسية: تطوير فهم شامل للسبع مخاطر الأساسية في البنوك، بما في ذلك مخاطر الائتمان، السوق، التشغيل، السيولة، الامتثال، الاستراتيجية، والسمعة.
تعزيز استراتيجيات تخفيف المخاطر: تعلّم كيفية تصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، خصوصًا في المجالات المتخصصة مثل إدارة مخاطر التجزئة المصرفية والنزاعات عبر الحدود.
دمج الرؤى القانونية والمالية: اكتساب المعرفة بالجوانب القانونية التي تؤثر على المخاطر المالية، بما في ذلك اتفاقيات التحكيم الدولية، والتحكيم في قطاع الطاقة، والتحديات الخاصة بالصناعات مثل النزاعات القانونية في النفط والغاز ونزاعات صناعة البتروكيماويات.
تعزيز القدرات التحليلية: بناء مهارات في استخدام تحليلات البيانات وتقنيات النمذجة المتقدمة لتوقع وإدارة المخاطر بفعالية.
التكيف مع المعايير العالمية: فهم أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات الامتثال لمواءمة استراتيجيات المخاطر مع أُطُر العمل المصرفية العالمية.
الجمهور المستهدف
تم تصميم هذه الدورة لـ:
المحترفين المصرفيين: مديري المخاطر، ومحللي الائتمان، ومسؤولي الامتثال الذين يسعون لتعزيز خبراتهم في تحليل المخاطر في القطاع المصرفي.
الخبراء القانونيين وخبراء التحكيم: المتخصصين المشاركين في حل النزاعات وإجراءات التحكيم، خصوصًا في قطاعات مثل النفط والغاز والتحكيم في قطاع الطاقة.
المتخصصين الصناعيين: الأفراد العاملين في صناعة البتروكيماويات أو الذين يتعاملون مع النزاعات عبر الحدود ونزاعات عقود النفط والغاز، والذين يهدفون لتعميق فهمهم لإدارة المخاطر المالية.
الإداريين التنفيذيين وصانعي السياسات: القادة المسؤولين عن صياغة سياسات واستراتيجيات المخاطر في المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية.
المستشارين والموجهين: المحترفين الذين يقدمون خدمات إدارة المخاطر والاستشارات المالية لقطاعات البنوك والطاقة.
وحدات الدورة
أساسيات مخاطر البنوك
نظرة عامة على المخاطر المصرفية الأساسية: فهم سبعة مخاطر رئيسية في البنوك وتأثيرها على الاستقرار المالي.
المخاطر في البنوك التجزئة: دراسة إدارة المخاطر في البنوك التجزئة والتحديات التي تواجهها في السوق التنافسية الحالية.
دراسات حالة: تحليل سيناريوهات واقعية تتعلق بفشل إدارة المخاطر واستراتيجيات التخفيف الناجحة.
تحليل وإدارة المخاطر الائتمانية المتقدمة
تقييم مخاطر الائتمان: تقنيات لتقييم الجدارة الائتمانية وإدارة محافظ القروض.
الأدوات والتقنيات المتقدمة: استخدام النماذج التنبؤية والتحليلات لتحليل وإدارة مخاطر الائتمان المتقدمة.
الأُطر التنظيمية: مواءمة استراتيجيات مخاطر الائتمان مع اللوائح المصرفية الدولية.
الجوانب القانونية والتحكيمية في تحليل المخاطر
آليات حل النزاعات: استكشاف طرق حل النزاعات المالية، بما في ذلك إجراءات التحكيم.
اتفاقيات التحكيم الدولية: فهم دورها في تقليل المخاطر في النزاعات عبر الحدود والتحديات القطاعية.
النزاعات القانونية في النفط والغاز: التعمق في تعقيدات النزاعات القانونية في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
المخاطر الخاصة بالقطاعات
مخاطر قطاع الطاقة: معالجة المخاطر الفريدة لقطاع الطاقة، بما في ذلك نزاعات عقود النفط والغاز والتحكيم في قطاع الطاقة.
نزاعات صناعة البتروكيماويات: الآثار المالية واستراتيجيات إدارة المخاطر للنزاعات في هذا القطاع.
النزاعات عبر الحدود: تحليل التحديات والحلول في التعامل مع النزاعات عبر الولايات القضائية المختلفة.
التطبيقات والاستراتيجيات العملية
إدارة مخاطر التجزئة في البنوك: أفضل الممارسات والنهج المبتكرة لإدارة المخاطر في العمليات التجزئة.
تخفيف المخاطر المتكامل: دمج الاستراتيجيات المالية والقانونية لإنشاء إطار شامل لإدارة المخاطر.
ورش العمل والمحاكاة: تمارين عملية لتطبيق المفاهيم المكتسبة في سيناريوهات واقعية.
الاتجاهات المستقبلية والابتكارات في تحليل مخاطر البنوك
المخاطر الناشئة: التعرف على المخاطر الجديدة والاستعداد لها في القطاع المصرفي، بما في ذلك الاضطرابات التكنولوجية والعوامل الجيوسياسية.
إدارة المخاطر المستدامة: التركيز على عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في تحليل المخاطر.
المنظور العالمي: فهم الاتجاهات الدولية وتأثيرها على محترفي إدارة المخاطر.
التواصل حول المخاطر ومشاركة أصحاب المصلحة
التقارير الفعالة عن المخاطر: تقنيات لتوصيل نتائج تحليل المخاطر بوضوح وتأثير لأصحاب المصلحة.
التعاون مع أصحاب المصلحة: بناء شراكات قوية مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لتخفيف المخاطر.
إدارة الأزمات: استراتيجيات لإدارة الأزمات التشغيلية والسمعة بفعالية.
التكنولوجيا والابتكار في إدارة المخاطر
دور التكنولوجيا: استكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتقنية البلوك تشين في تقليل المخاطر المصرفية.
تهديدات الأمن السيبراني: فهم ومعالجة المخاطر الإلكترونية الناشئة في القطاع المصرفي.
التحول الرقمي: الاستفادة من الأدوات الرقمية لتبسيط وتعزيز عمليات إدارة المخاطر.