دورة في تدقيق وإعداد تقارير مكافحة غسل الأموال: أفضل الممارسات والأدوات

دورات تدريبية في مكافحة غسيل الأموالdpc_image
دورة في تدقيق وإعداد تقارير مكافحة غسل الأموال: أفضل الممارسات والأدوات
المدة أسبوع واحد
السعر £3800.00
اللغة Arabic

في بيئة الرعاية الصحية الحالية، أصبح الامتثال المالي مجالًا حيويًا للمهنيين الطبيين، خاصة في المؤسسات التي تتعامل مع معاملات عالية القيمة أو أنظمة فواتير معقدة. ومع زيادة التدقيق على الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) في القطاعات غير المالية، يواجه مقدمو الرعاية الصحية تحديًا في تنفيذ إجراءات AML قوية لحماية أنفسهم من المخاطر المحتملة.

تم تصميم دورة "تدقيق وإعداد تقارير مكافحة غسل الأموال: أفضل الممارسات والأدوات" في مركز دبي بريميير (DPC) خصيصًا لتلبية احتياجات الامتثال الفريدة في المجال الطبي. توفر هذه الدورة فهمًا متعمقًا لإجراءات تدقيق AML، مع التركيز على المعايير الصناعية التي تعزز اكتشاف الجرائم المالية وتقييم المخاطر بما يتناسب مع المؤسسات الصحية.

بحلول نهاية الدورة، سيكتسب المشاركون رؤى عملية حول كيفية إنشاء بيئة مالية آمنة داخل ممارساتهم الطبية، وضمان الالتزام بلوائح AML، ودعم ثقافة مكافحة الاحتيال

أهداف الدورة

تهدف هذه الدورة إلى تزويد العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالأدوات والمعرفة اللازمة لإجراء تدقيق فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) وإعداد تقارير شاملة تتوافق مع المعايير التنظيمية. سيتعلم المشاركون كيفية:

  • تنفيذ إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع عمليات الرعاية الصحية.

  • إجراء تقييم المخاطر في المؤسسات المالية، مع التركيز على التحديات الفريدة التي يواجهها العاملون الطبيون.

  • دمج عمليات "اعرف عميلك" (KYC) والعناية الواجبة لإدارة وتحديد المخاطر المالية المحتملة بفعالية.

  • تطوير استراتيجيات قوية للوقاية من الجرائم المالية لحماية المؤسسات من الاحتيال وسوء الممارسة المالية.

  • فهم وتطبيق الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك إجراءات تحديد العملاء وتقارير الأنشطة المشبوهة (SAR).

  • تطبيق نهج قائم على المخاطر في AML، وتكييف أدوات وتقنيات التدقيق لتناسب المخاطر الخاصة بقطاع الرعاية الصحية.

  • إجراء مراجعة شاملة لسياسات AML وتنفيذ قائمة تدقيق لتدقيق AML مخصصة للمؤسسات الطبية.

  • استخدام حلول البرمجيات الخاصة بـ AML وأنظمة مراقبة المعاملات لتبسيط عمليات الامتثال وتحسين كفاءة إعداد التقارير التدقيقية.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة خصيصًا للمهنيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية والذين يلعبون دورًا في الامتثال المالي، إدارة المخاطر، أو الإدارة، وتشمل:

  • مسؤولو الامتثال والمدققون الداخليون في المؤسسات الصحية الذين يديرون استراتيجيات AML ومنع الجرائم المالية.

  • أخصائيو تقييم المخاطر الراغبون في تعزيز خبرتهم في عمليات تدقيق AML الخاصة بالممارسات الطبية.

  • المديرون الماليون والإداريون في المنشآت الطبية المسؤولون عن مراقبة المعاملات المالية وفوترة المرضى.

  • كبار المتخصصين التنفيذيين في الرعاية الصحية الراغبين في ضمان امتثال مؤسساتهم للوائح AML والحفاظ على بيئة مالية آمنة.

  • ممثلو التأمين الطبي ومحللو المطالبات المكلفون بالكشف عن الاحتيال، وإعداد التقارير المالية، ومراقبة المعاملات.

  • أي محترف في قطاع الرعاية الصحية مهتم باكتساب فهم أساسي لممارسات AML والمعايير التنظيمية.

وحدات الدورة

تغطي هذه الدورة الشاملة الجوانب الرئيسية لتدقيق مكافحة غسل الأموال (AML) ومنع الجرائم المالية، مما يمكّن المشاركين من تطوير المهارات اللازمة لتطبيق أطر AML في بيئات الرعاية الصحية. وتشمل الموضوعات ما يلي:

المشهد التنظيمي لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات الامتثال

  • نظرة عامة على قوانين ولوائح AML المتعلقة بالمؤسسات الصحية.

  • فهم أطر الامتثال التنظيمية لمكافحة غسل الأموال والالتزامات في بيئات الممارسة الطبية.

  • استكشاف المعايير الخاصة بالصناعة وكيفية تداخلها مع الامتثال المصرفي.

إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال ونهج قائم على المخاطر

  • تطبيق إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المؤسسات الصحية.

  • تكييف النهج القائم على المخاطر في AML لمواجهة التحديات الفريدة للقطاع الصحي.

  • دراسات حالة عن إخفاقات AML في الرعاية الصحية والدروس المستفادة.

لوائح اعرف عميلك (KYC) وإجراءات تحديد هوية العملاء

  • مناقشة تفصيلية حول لوائح KYC وتطبيقاتها في قطاع الرعاية الصحية.

  • إجراءات تحديد هوية العملاء المصممة لتحديد المرضى والدافعين.

  • إدارة البيانات لضمان تقييم دقيق للمخاطر ومنع الأنشطة الاحتيالية.

تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) وعمليات العناية الواجبة

  • مقدمة حول تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) ودورها في تدقيق AML.

  • تصميم عمليات العناية الواجبة للكشف الفعّال عن الاحتيال والمخاطر.

  • إرشادات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ضمن الإطار التنظيمي.

طرق كشف الاحتيال ومنع الجرائم المالية

  • تحليل أنماط الاحتيال الشائعة في الرعاية الصحية واستراتيجيات الوقاية.

  • أساليب عملية لكشف الاحتيال في إدارة الشؤون المالية الطبية.

  • نهج تدقيق مكافحة الاحتيال لتعزيز الشفافية في الفوترة والمدفوعات الطبية.

تقييم المخاطر في المؤسسات المالية وبيئات الرعاية الصحية

  • إجراء تقييمات المخاطر في المؤسسات المالية مع التركيز على الرعاية الصحية.

  • تحديد وتخفيف المناطق عالية المخاطر في العمليات المالية الطبية.

  • استخدام دراسات الحالة لفهم التطبيقات العملية لتدقيق AML.

أفضل الممارسات في تدقيق وإعداد تقارير AML

  • تطوير قائمة تدقيق AML لضمان الامتثال التنظيمي.

  • مراجعة معايير سياسات AML المخصصة لصناعة الرعاية الصحية.

  • إرشادات لصياغة تقارير تدقيق فعّالة تلبي المعايير التنظيمية.

حلول برمجيات AML وأنظمة مراقبة المعاملات

  • نظرة عامة على أبرز حلول برمجيات AML وتطبيقاتها في قطاع الرعاية الصحية.

  • تنفيذ أنظمة مراقبة المعاملات لمتابعة العمليات المالية بشكل مستمر.

  • اختيار البرمجيات المناسبة لدعم كشف الجرائم المالية وضمان الامتثال.