دورة في تقنيات وأتمتة مكافحة غسل الأموال (AML) في الامتثال

دورات تدريبية في مكافحة غسيل الأموالdpc_image
دورة في تقنيات وأتمتة مكافحة غسل الأموال (AML) في الامتثال
المدة أسبوع واحد
السعر £4000.00
اللغة Arabic

في بيئة التنظيم الحالية، لم تعد الأتمتة والتكنولوجيا في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) رفاهية، بل أصبحت ضرورة. مع استمرار نمو قطاع الرعاية الصحية، تزداد أيضًا تعرضه لمخاطر الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال. تُعتبر المؤسسات الطبية والعيادات والممارسات الخاصة أهدافًا جذابة بشكل متزايد للأنشطة المالية غير المشروعة. إدراكًا لذلك، يقدم مركز دبي بريميير (DPC) دورة تقنيات وأتمتة مكافحة غسل الأموال في الامتثال، المصممة خصيصًا للمهنيين الطبيين.

تهدف هذه الدورة إلى توفير فهم شامل لتكنولوجيا AML، بدءًا من أنظمة الامتثال المؤتمتة وصولاً إلى أدوات إدارة المخاطر المتقدمة. وتعرف المشاركين على أحدث حلول البرمجيات، وتقنيات التعلم الآلي، واستراتيجيات أتمتة الامتثال الأخرى الضرورية للكشف الفعال عن الجرائم المالية في الرعاية الصحية. بنهاية هذا البرنامج، سيكون لدى المهنيين الطبيين القدرة على تطبيق حلول تكنولوجيا AML التي تحمي مؤسساتهم وتتوافق مع اللوائح المالية الصارمة.

أهداف الدورة

فهم تقنيات وأتمتة مكافحة غسل الأموال (AML):
تقديم نظرة عامة على تقنيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، من الأنظمة الأساسية إلى الأدوات المتقدمة، مع التركيز على الاحتياجات الفريدة لقطاع الرعاية الصحية.

تنفيذ أتمتة مكافحة غسل الأموال:
تمكين المشاركين من القدرة على إعداد أنظمة امتثال مؤتمتة تدعم مراقبة المعاملات بسلاسة، وتحليل البيانات، والتقارير التنظيمية.

استخدام التعلم الآلي في AML:
شرح كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، للكشف عن الأنماط المشبوهة وتحديد المخاطر في الوقت الفعلي.

تعزيز اكتشاف الجرائم المالية:
تحسين قدرة المؤسسات الصحية على اكتشاف الجرائم المالية مثل غسل الأموال والاحتيال باستخدام حلول الامتثال المؤتمتة.

الامتثال للأنظمة المالية:
تمكين المشاركين من تنفيذ أنظمة امتثال مؤتمتة تتوافق مع المعايير التنظيمية الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال.

تعزيز إدارة المخاطر من خلال الأتمتة:
تقديم استراتيجيات لدمج الأتمتة في عمليات إدارة المخاطر، وتحسين اتخاذ القرار، والحفاظ على الامتثال المؤسسي.

الجمهور المستهدف:

تم تصميم هذه الدورة خصيصًا للمهنيين في قطاع الرعاية الصحية الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإشراف المالي، الامتثال، وإدارة المخاطر. وستستفيد منها:

  • إداريون في الرعاية الصحية: المسؤولون عن مراقبة العمليات المالية في المؤسسات الصحية وضمان الالتزام بلوائح AML وحماية المؤسسة من مخاطر الجرائم المالية.

  • أخصائيو الفوترة والتكويد الطبي: المتخصصون الذين يتعاملون مع سجلات المعاملات وقد يواجهون أنماطًا مالية غير معتادة تشير إلى احتمال غسل الأموال أو النشاط الاحتيالي.

  • ضباط الامتثال في الرعاية الصحية: المسؤولون عن تنفيذ أطر الامتثال في المؤسسات الصحية وضمان توافق عمليات AML مع المعايير التنظيمية من خلال الأتمتة الفعالة.

  • مسؤولو إدارة المخاطر في المؤسسات الطبية: المتخصصون في تقييم المخاطر والتخفيف منها، والذين يحتاجون لفهم الأدوات المؤتمتة لإدارة المخاطر المالية وضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

  • مدققو ومستشارو المالية الطبية: الخبراء الذين يجرون عمليات التدقيق لتقديم رؤى حول قضايا الامتثال والمجالات التي يمكن لتقنيات AML تحسين الرقابة فيها.

  • مديرو نظم المعلومات والتقنية في الرعاية الصحية: المتخصصون التقنيون المكلفون بتنفيذ برامج AML والتقنيات المؤتمتة الأخرى لتعزيز أمان البيانات، والامتثال، ومراقبة المعاملات.

وحدات الدورة

مقدمة في تقنيات وأتمتة مكافحة غسل الأموال (AML)

  • نظرة عامة على تحديات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الرعاية الصحية، بما في ذلك الضغوط التنظيمية ومخاطر الجرائم المالية.

  • أهمية تقنيات AML في عمليات الامتثال الحديثة، مع التركيز على دورها في المؤسسات الطبية.

  • مقدمة في أدوات وتقنيات أتمتة AML الأساسية التي تبسط مهام الامتثال.

أساسيات أتمتة الامتثال في الرعاية الصحية

  • شرح الأتمتة في الامتثال وكيف تحول ممارسات AML التقليدية إلى آليات دفاع استباقية ضد الجرائم المالية.

  • كيف تعمل أتمتة الامتثال على تحسين الكفاءة، وتقليل الأخطاء اليدوية، وزيادة دقة كشف الجرائم المالية.

حلول وأنظمة برامج AML

  • استكشاف أدوات البرمجيات المتاحة للامتثال لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الخيارات المخصصة للقطاع الطبي.

  • عروض عملية لأدوات AML لإدارة جمع البيانات، تقييم المخاطر، والتقارير التنظيمية.

  • معايير تقييم واختيار برامج AML بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات الصحية.

التعلم الآلي في الامتثال لمكافحة غسل الأموال

  • مقدمة لتطبيقات التعلم الآلي في AML، مما يمكن الأنظمة من التعلم من البيانات التاريخية لاكتشاف المعاملات غير المعتادة.

  • فهم الخوارزميات التي تشغل نماذج التعلم الآلي ودورها في تقييم المخاطر والكشف عن الشذوذ.

  • دراسات حالة توضح الاستخدام الناجح للتعلم الآلي في كشف الجرائم المالية في قطاع الرعاية الصحية.

تنفيذ مراقبة المعاملات في الرعاية الصحية

  • تعليمات مفصلة لإنشاء أنظمة مراقبة معاملات فعّالة تكشف الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي.

  • تخصيص إعدادات مراقبة المعاملات للممارسات الطبية، مع التركيز على أنواع المعاملات والتدفقات المالية الشائعة.

  • إرشادات للتعامل مع المعاملات المشبوهة وإجراء المزيد من التحقيقات في AML.

أتمتة إدارة المخاطر لامتثال AML في الرعاية الصحية

  • دليل خطوة بخطوة لدمج الأدوات المؤتمتة في عملية إدارة المخاطر، من تحديد المخاطر إلى التخفيف منها.

  • تقنيات تطوير نماذج المخاطر التي تركز على الثغرات الشائعة في التمويل الصحي، مثل الاحتيال في الفواتير أو الاحتيال على الموردين.

  • كيف تساعد حلول إدارة المخاطر المؤتمتة في تحديد الأولويات للمناطق عالية المخاطر، مما يسمح لموظفي الامتثال بتخصيص الموارد بفعالية.

أدوات وتقنيات AML للمؤسسات الطبية

  • استكشاف تقنيات AML المناسبة للقطاع الصحي، بما في ذلك أدوات تحليل البيانات، حلول التحقق من الهوية، ومنصات أتمتة سير العمل.

  • كيفية ضمان توافق حلول AML مع بروتوكولات أمان البيانات ومتطلبات خصوصية المرضى.

  • التطبيق العملي لتقنيات AML لتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بالرعاية الصحية، مثل المعاملات المالية المتعلقة بالمرضى ومدفوعات مقدمي الخدمات.

الامتثال للوائح المالية من خلال الأتمتة

  • نظرة شاملة على اللوائح المالية وAML المتعلقة بالمؤسسات الصحية وكيفية ضمان الالتزام عبر الأتمتة.

  • شرح متطلبات التقارير الامتثالية وكيف تبسط أتمتة AML عملية التقارير.

  • أفضل الممارسات للحفاظ على سجلات الامتثال محدثة باستخدام ميزات التوثيق المؤتمتة، مما يساعد على جاهزية التدقيق.

تعزيز كشف الجرائم المالية في الرعاية الصحية

  • دراسة الجرائم المالية الشائعة في القطاع الصحي، مثل الاحتيال التأميني، الفوترة الزائدة، وتحويل الأموال غير المشروعة.

  • تدريب على التعرف على علامات التحذير الخاصة بالرعاية الصحية، بما في ذلك سجلات المرضى المشبوهة وأنواع المعاملات عالية المخاطر.

  • أمثلة على حالات نجحت فيها أدوات الامتثال المؤتمتة في اكتشاف وتخفيف مخاطر الجرائم المالية في الرعاية الصحية.

بناء ثقافة امتثال من خلال تقنيات AML

  • أهمية تعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات الصحية باستخدام تقنيات AML.

  • إشراك القيادات في المبادرات الامتثالية، وكيف تسهّل الأتمتة المساءلة والشفافية.

  • استراتيجيات التحسين المستمر في ممارسات الامتثال لضمان تكيف تقنيات AML مع تطور تهديدات الجرائم المالية والتغيرات التنظيمية.

دراسات حالة في أتمتة AML لقطاع الرعاية الصحية

  • أمثلة واقعية لمشكلات الامتثال في الرعاية الصحية وكيف تعاملت الأتمتة مع تحديات الجرائم المالية المعقدة.

  • الدروس المستفادة من المؤسسات التي دمجت أتمتة AML بنجاح، مما أدى إلى تحسين نتائج الامتثال.

  • مناقشة الأخطاء الشائعة في أتمتة AML واستراتيجيات تجنبها لضمان أنظمة امتثال قوية ومرنة.