مركز دبي بريميير (DPC) يقدم دورة متخصصة في الحوكمة المؤسسية للمؤسسات المالية، صممت لمعالجة التحديات المعقدة للحوكمة داخل البنوك ومقدمي الخدمات المالية.
يوفر هذا البرنامج التدريبي فهماً عميقاً لحوكمة المؤسسات المالية، ويشمل الأطر التنظيمية، واللوائح، وأفضل الممارسات الضرورية لضمان الشفافية والمساءلة والقيادة الأخلاقية في المؤسسات المالية.
سيكتسب المشاركون رؤى عملية حول الامتثال في المؤسسات المالية، ورقابة المخاطر، واتخاذ القرارات الفعالة، مما يساعدهم على إنشاء آليات حوكمة مصرفية قوية تتماشى مع المعايير التنظيمية العالمية.
أهداف الدورة
تزويد المشاركين بفهم عميق لحوكمة خدمات المالية، بما في ذلك الهياكل المؤسسية، السياسات، والتوقعات التنظيمية.
تعزيز المعرفة بحوكمة الشركات في القطاع المصرفي لضمان الالتزام بأفضل الممارسات والإرشادات الأخلاقية.
تقوية الخبرة في إدارة مخاطر المؤسسات المالية من خلال دمج استراتيجيات الحوكمة مع تقييم وتخفيف المخاطر.
تطوير الكفاءة في تنفيذ ضوابط داخلية فعالة للمؤسسات المالية لمنع الاحتيال وسوء الإدارة والانتهاكات التنظيمية.
تعزيز الفهم للإشراف من قبل مجالس إدارة المؤسسات المالية ودور القيادة التنفيذية في دفع التميز في الحوكمة.
الفئة المستهدفة
كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة ومسؤولي الامتثال الراغبين في صقل معرفتهم بأُطُر حوكمة القطاع المصرفي.
مديرو المخاطر والمدققون والمنظمون الماليون المسؤولون عن ضمان الامتثال التنظيمي للمؤسسات المالية.
المستشارون القانونيون ومحترفو الحوكمة وصانعو السياسات المشاركون في صياغة حوكمة الشركات في القطاع المصرفي.
المستثمرون والمساهمون والمستشارون الذين يحتاجون إلى فهم عميق لحوكمة المؤسسات المالية وأُطُر المخاطر.
المهنيون الطامحون إلى تطوير مساراتهم المهنية في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة داخل المؤسسات المالية.
وحدات الدورة
أساسيات الحوكمة المؤسسية في المؤسسات المالية
المبادئ الأساسية للحوكمة المؤسسية في البنوك ودورها في الحفاظ على الاستقرار المالي.
المسؤوليات القانونية والأخلاقية لمجالس الإدارة في الإشراف على حوكمة المؤسسات المالية.
الاتجاهات العالمية في الحوكمة التي تؤثر على المؤسسات المالية، بما في ذلك الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة.
أُطر الحوكمة المصرفية والامتثال
فهم أُطر الحوكمة المصرفية وتأثيرها على أداء المؤسسات.
المتطلبات التنظيمية لامتثال المؤسسات المالية، بما في ذلك بازل 3، ومعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، والقوانين المحلية.
العناصر الأساسية لامتثال المؤسسات المالية التنظيمي، مثل معايير التقارير، مكافحة غسيل الأموال (AML)، ومتطلبات معرفة العميل (KYC).
دور المجلس والإدارة التنفيذية في الحوكمة
أفضل الممارسات للإشراف على مجالس المؤسسات المالية، بما في ذلك التكوين، الهيكل، والمسؤوليات.
دور القيادة في تعزيز السلوك الأخلاقي والحوكمة المؤسسية داخل الكيانات المالية.
استراتيجيات تحسين فعالية الحوكمة من خلال التدريب، التقييم، وتقييم الأداء.
إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في المؤسسات المالية
تطوير استراتيجية قوية لإدارة مخاطر المؤسسات المالية لمواجهة المخاطر التشغيلية، السوقية، والائتمانية.
تنفيذ ضوابط داخلية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي.
دراسات حالة عن إخفاقات الحوكمة والدروس المستفادة في إدارة المخاطر بفعالية.
الامتثال، الشفافية، واتخاذ القرارات الأخلاقية
تعزيز امتثال المؤسسات المالية من خلال سياسات وإجراءات استباقية.
ضمان الشفافية في تقارير الحوكمة وعمليات اتخاذ القرار.
التحديات الأخلاقية في حوكمة الخدمات المالية واستراتيجيات معالجة تضارب المصالح.
المشهد التنظيمي وتحديات الحوكمة في المؤسسات المالية
دراسة امتثال المؤسسات المالية للأنظمة التنظيمية عبر مختلف الاختصاصات القضائية.
التحديات في مواءمة ممارسات الحوكمة مع تطورات اللوائح المالية والمعايير الصناعية.
حلول عملية للحفاظ على نزاهة الحوكمة أثناء التعامل مع التعقيدات القانونية.
الحوكمة المؤسسية وحقوق المساهمين في المؤسسات المالية
دور المساهمين في الحوكمة المؤسسية واتخاذ القرار داخل المؤسسات المالية.
موازنة مصالح المساهمين مع المتطلبات التنظيمية والاستدامة المالية.
نماذج الحوكمة لمشاركة المساهمين وحماية قيمة أصحاب المصلحة.
استراتيجيات الحوكمة لتعزيز أداء المؤسسة
تقنيات لترسيخ ثقافة الحوكمة داخل المؤسسات المالية.
مواءمة سياسات الحوكمة مع أهداف العمل لتعزيز الأداء طويل الأمد.
اعتماد الحلول التقنية لتحسين إشراف الحوكمة وتتبع الامتثال.