دورة في مكافحة غسل الأموال في الأصول الرقمية والعملات المشفرة

تحديد متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) في معاملات العملات المشفرة:
فهم مشهد AML الخاص بالأصول الافتراضية، بما في ذلك اللوائح الناشئة للامتثال للعملات المشفرة وإرشادات FATF، وكيفية تطبيقها على المعاملات المالية في قطاع الرعاية الصحية.

تنفيذ تقييم المخاطر وبروتوكولات الامتثال:
إتقان المهارات اللازمة لإجراء تقييمات شاملة لمخاطر العملات المشفرة وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال المصممة لتعقيدات الأصول الرقمية. يشمل ذلك استخدام أدوات مراقبة معاملات البلوكشين وإجراء العناية الواجبة المعززة على منصات تبادل العملات المشفرة.

التنقل ضمن الامتثال التنظيمي للأصول الافتراضية:
تعلم الإطار التنظيمي الذي يحكم مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) ومواكبة لوائح الأصول الرقمية التي تؤثر على المؤسسات المالية والصحية.

تطبيق معايير KYC وكشف الأنشطة المشبوهة في العملات المشفرة:
اكتساب الكفاءة في معايير اعرف عميلك (KYC) كما تنطبق على الأصول الرقمية، واستخدام التكنولوجيا لاكتشاف والإبلاغ عن المعاملات غير العادية أو المشبوهة في الوقت المناسب.

إنشاء إطار AML يتوافق مع أهداف المؤسسة:
تطوير استراتيجية AML قوية مصممة لتلبية الاحتياجات التشغيلية والمتطلبات التنظيمية لمؤسستك الصحية أو المالية.

الجمهور المستهدف

• ضباط الامتثال المالي ومديرو الرقابة المالية في الرعاية الصحية: المتخصصون المشرفون على المعاملات المالية والامتثال التنظيمي ضمن المؤسسات الصحية، خاصة أولئك الذين يتعاملون مع الاستثمارات في الأصول الافتراضية أو معاملات العملات المشفرة.

• المتخصصون في الإدارة المالية وإدارة المخاطر: الأفراد المسؤولون عن إجراء تقييمات المخاطر وضمان الامتثال لـ AML في المؤسسات المعرضة للمعاملات بالعملات المشفرة.

• المستشارون القانونيون والتنظيميون في الرعاية الصحية والتمويل: المستشارون الذين يحتاجون لفهم أحدث اللوائح المتعلقة بالأصول الرقمية، الامتثال للعملات المشفرة، وAML في البلوكشين لتقديم نصائح دقيقة لمؤسساتهم.

• المدققون الداخليون وأخصائيو AML: المختصون المكلفون بمراقبة المعاملات وكشف الأنشطة المشبوهة ضمن العمليات المالية في بيئات الرعاية الصحية، مع التركيز على امتثال مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP).

• القيادات التنفيذية ومديرو المؤسسات الصحية ذوي الرقابة المالية: أعضاء الإدارة العليا الراغبون في ضمان التزام مؤسساتهم بكافة المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالمعاملات الرقمية واستثمارات العملات المشفرة.

مقدمة في امتثال العملات المشفرة ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML)

• نظرة عامة على امتثال العملات المشفرة وأهميته في الأنظمة المالية الحديثة.

• استكشاف أطر AML العالمية الخاصة بالأصول الرقمية، مع التركيز على إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) للأصول الافتراضية.

• دراسات حالة حول التحديات الامتثالية التي تواجه المؤسسات الصحية والمالية عند التعامل مع العملات المشفرة.

لوائح الأصول الرقمية وآثارها على الرعاية الصحية

• دراسة لوائح الأصول الرقمية وتأثيرها على القطاعات مثل الرعاية الصحية التي تتعامل مع بيانات مالية حساسة.

• تحليل مفصل لكيفية دمج المؤسسات الصحية لمبادئ AML في تعاملاتها بالعملات المشفرة لتلبية المعايير التنظيمية.

• أمثلة على الامتثال من القطاعات الخاضعة لرقابة مالية صارمة والدروس المستفادة لتطبيقها في التمويل الصحي.

مكافحة غسل الأموال في البلوك تشين

• فهم مبادئ AML في معاملات البلوك تشين، مع التركيز على الأنظمة اللامركزية.

• الأدوات والأساليب لتتبع ومراقبة معاملات العملات المشفرة على البلوك تشين للكشف عن الأنشطة غير القانونية.

• أفضل الممارسات لوضع بروتوكولات مراقبة معاملات البلوك تشين ضمن إطار امتثال AML المؤسسي.

تقييم المخاطر والعناية الواجبة في العملات المشفرة

• كيفية تقييم المخاطر الخاصة بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالخصوصية وسرعة التحويل العالية.

• خطوات إجراء العناية الواجبة المعززة على منصات تبادل العملات المشفرة والمحافظ الرقمية.

• تمارين عملية لتقييم ملفات المخاطر وتقييم موقف الامتثال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).

اعرف عميلك (KYC) في العملات المشفرة والأصول الرقمية

• إرشادات لتنفيذ KYC في التعاملات بالعملات المشفرة للتحقق من هوية العملاء وضمان شفافية المعاملات.

• تقنيات لضمان الامتثال لـ KYC في المعاملات الرقمية المجهولة أو الرمزية.

• رؤى حول أدوات KYC المتقدمة المصممة للأصول الرقمية، وتكييف بروتوكولات KYC للمعاملات الخاصة بالرعاية الصحية.

تطوير إطار عمل AML للأصول الرقمية

• بناء إطار AML مخصص يدمج بروتوكولات امتثال العملات المشفرة ويتوافق مع أهداف المؤسسة.

• نظرة عامة على السياسات والإجراءات والأدوات التكنولوجية التي تدعم الامتثال الشامل في معاملات الأصول الافتراضية.

• خطوات التدريب المستمر على AML والتحديثات لضمان توافق ممارسات المؤسسة دائمًا مع اللوائح المتطورة.

استراتيجيات مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة

• استراتيجيات عملية لمكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة، بما في ذلك مراقبة المعاملات المؤتمتة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

• دور تقنيات الامتثال في كشف السلوك غير القانوني، مع التركيز على الأدوات المناسبة للمعاملات عالية التردد.

• رؤى استراتيجية لتقليل تعرض المؤسسة للجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.

دراسات حالة وأفضل الممارسات في الصناعة

• أمثلة واقعية لأطر AML تم تنفيذها بنجاح في القطاعات المالية والصحية.

• دراسات حالة تفاعلية لتطبيق معارف الدورة على سيناريوهات مختلفة، من تقييم استثمارات العملات المشفرة إلى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

• أفضل الممارسات للرد على التدقيق التنظيمي وبناء ثقافة امتثال في إدارة الأصول الرقمية.