يقدّم مركز دبي بريميير (DPC) ورشة مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وهو برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تزويد المهنيين بالمهارات الأساسية للكشف عن الجرائم المالية ومنعها ومكافحتها. توفر هذه الورشة معرفة متعمقة بلوائح وقوانين مكافحة غسل الأموال ومتطلبات الامتثال، مما يمكّن المشاركين من تحديد المعاملات المشبوهة، وتطبيق استراتيجيات قوية لإدارة مخاطر الجرائم المالية، وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية. ومع تزايد التركيز العالمي على مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، أصبح من الضروري للمهنيين مواكبة التطورات عبر إتقان أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال، وتبنّي أساليب التحقيق المتقدمة. يجمع هذا البرنامج الشامل بين الإطار النظري والدراسات العملية، ليكون مرجعًا لا غنى عنه للمختصين في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة المالية.
أهداف الدورة
تطوير فهم شامل لمبادئ تدريب مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيقها في المؤسسات المالية.
تزويد المهنيين بأحدث منهجيات ورش عمل منع الجرائم المالية لتقليل المخاطر وتعزيز العناية الواجبة.
تقديم رؤى حول تطور لوائح مكافحة غسل الأموال وأطر الامتثال على المستويين الإقليمي والدولي.
تعزيز الخبرة في تدريب الامتثال لمكافحة غسل الأموال، مع التركيز على التزامات الإبلاغ، وتوقعات الجهات التنظيمية، وإجراءات الإنفاذ.
تقوية المهارات في إدارة مخاطر الجرائم المالية، بما في ذلك أساليب الكشف، وأدوات تقييم المخاطر، وآليات منع الاحتيال.
الفئة المستهدفة
-
مسؤولو الامتثال، ومديرو المخاطر، والمدققون المسؤولون عن تنفيذ استراتيجيات مكافحة غسل الأموال ومنع الجرائم المالية داخل المؤسسات.
-
المتخصصون الماليون، والمصرفيون، والخبراء القانونيون الراغبون في تعزيز معرفتهم بمحتوى دورات شهادة AML وأفضل الممارسات.
-
المسؤولون التنظيميون، وأفراد إنفاذ القانون، والمحاسبون الجنائيون المشاركون في التحقيق في الجرائم المالية وتطبيق إرشادات الندوات الخاصة بـ AML ومكافحة الجرائم المالية.
-
المديرون التنفيذيون وخبراء الحوكمة الذين يسعون لضمان التزام مؤسساتهم بلوائح مكافحة غسل الأموال والامتثال.
-
الأفراد الذين يستعدون لدورة شهادة AML ويرغبون في اكتساب رؤى عملية وتعلم قائم على دراسات الحالة.
وحدات الدورة
أساسيات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
فهم مفاهيم ندوة مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وأنماط غسل الأموال، والجرائم الأصلية.
استكشاف دور تدريب الامتثال لمكافحة غسل الأموال في حماية المؤسسات المالية من الأنشطة غير المشروعة.
تحليل دراسات حالة واقعية حول الجرائم المالية لتحديد نقاط الضعف وتعزيز تدابير الوقاية.
لوائح مكافحة غسل الأموال وأطر الامتثال
نظرة عامة على لوائح ومعايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال عبر مختلف الولايات القضائية.
فهم دور الهيئات التنظيمية والمنظمات الدولية في تطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال.
تطوير برامج امتثال تتماشى مع توصيات ورش العمل حول أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال.
إدارة مخاطر الجرائم المالية وتقنيات الكشف
تنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر الجرائم المالية لتحديد التهديدات المحتملة وتقييمها والتخفيف منها.
استخدام أنظمة مراقبة المعاملات ومؤشرات الإنذار المبكر لاكتشاف الأنشطة المشبوهة.
اتباع نهج قائم على المخاطر لتعزيز العناية الواجبة والتحقق من هوية العملاء.
التحقيقات وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)
تطوير مهارات إجراء تحقيقات شاملة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الأمنية في مكافحة الجرائم المالية.
استراتيجيات الوقاية من غسل الأموال والجرائم المالية
تنفيذ ضوابط داخلية لمنع غسل الأموال والاحتيال المالي.
تعزيز مرونة المؤسسات من خلال استراتيجيات ورش العمل لأفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال.
تدريب الموظفين على التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها ضمن برامج شهادات مكافحة غسل الأموال.
التكنولوجيا والابتكار في امتثال مكافحة غسل الأموال
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مناقشات المؤتمرات حول مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
استكشاف دور تقنية البلوك تشين في مكافحة الجرائم المالية.
تعزيز القدرات الرقمية في التحقيقات الجنائية لمنع المعاملات غير المشروعة.
الاتجاهات العالمية ومستقبل امتثال مكافحة غسل الأموال
تحليل التهديدات الجديدة للجرائم المالية وتطور البيئة التنظيمية.
فهم تأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية على سياسات مكافحة غسل الأموال.
إعداد المؤسسات لمواجهة تحديات مكافحة غسل الأموال المستقبلية من خلال التدريب المستمر والتكيف.