مركز دبي بريميير (DPC) مكرس لتقديم حلول تدريبية رفيعة المستوى مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المهنيين في مختلف القطاعات. تم تصميم دورة "منع الجرائم المالية والتحقيق فيها" لتزويد المتدربين بمعرفة عميقة ومهارات عملية لمواجهة التحديات المتزايدة التعقيد المرتبطة بالجرائم المالية.
في عالمنا المترابط اليوم، تواجه المؤسسات المالية والكيانات التجارية والهيئات الحكومية تهديدات متزايدة من الأنشطة الإجرامية. من كشف الاحتيال إلى الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)، أصبح منع والتحقيق في الجرائم المالية جزءًا حيويًا من إدارة المخاطر.
تقدم هذه الدورة نظرة عامة على الاستراتيجيات الفعالة لمنع الجرائم المالية، حيث تزود المشاركين بالمعرفة اللازمة لتحديد الجرائم المالية والتحقيق فيها ومنعها عبر مختلف القطاعات، مما يضمن تعزيز الأمن والامتثال في بيئة العمل.
أهداف الدورة
لتوفير فهم شامل للمبادئ الأساسية في منع الجرائم المالية، بما يشمل الأساليب الوقائية والتفاعلية.
لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإجراء تحقيقات في الجرائم المالية، مع التركيز على كشف الأنشطة المشبوهة، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإدارة مخاطر الجرائم المالية.
لتمكين المشاركين من تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمنع الجرائم المالية تتماشى مع اللوائح الصناعية وأفضل الممارسات.
لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في منع الجرائم المالية والتحقيق فيها.
لتوفير فهم حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال واستراتيجيات إدارة مخاطر الجرائم المالية.
الجمهور المستهدف
المهنيون العاملون في إدارة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي، خاصة أولئك الذين يركزون على الامتثال لمكافحة الجرائم المالية.
الأفراد العاملون في البنوك، والخدمات المالية، وإنفاذ القانون، والباحثون عن فهم أعمق لتحقيقات الاحتيال المالي.
المديرون في الشركات، والمحققون في قضايا الاحتيال، والمحامون الذين يسعون لتعزيز قدرتهم على مكافحة الجرائم المالية في أي قطاع.
المهنيون في إدارة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي.
الأفراد في البنوك، والخدمات المالية، وإنفاذ القانون، الباحثون عن خبرة في تحقيقات الجرائم المالية.
وحدات الدورة
مقدمة في منع الجرائم المالية والتحقيق فيها
فهم تطور الجرائم المالية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
نظرة عامة على أنواع الجرائم المالية المختلفة، بما في ذلك الاحتيال، غسل الأموال، الاختلاس، والفساد.
مقدمة في المبادئ الأساسية لمنع الجرائم المالية والتحقيق فيها.
إدارة مخاطر الجرائم المالية
تحديد وتقييم المخاطر المختلفة المرتبطة بالجرائم المالية وكيفية التخفيف منها.
فهم دور الامتثال للجرائم المالية ضمن إطار إدارة المخاطر الشامل للمنظمة.
تقنيات إدارة المخاطر المتعلقة باستراتيجيات منع الجرائم المالية في مختلف الصناعات.
مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال
استكشاف معمق للوائح الامتثال لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
فهم أدوار ومسؤوليات المؤسسات المالية في منع أنشطة غسل الأموال.
تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال.
تقنيات كشف الاحتيال والتحقيق فيه
تحديد العلامات الحمراء والمؤشرات على الأنشطة الاحتيالية عبر القطاعات المختلفة.
الأدوات والمنهجيات المستخدمة في كشف الاحتيال والتحقيق في الاحتيال المالي.
تطوير بروتوكولات فعالة للتحقيق والإبلاغ عن الاحتيال المالي.
تقنيات التحقيق في الجرائم المالية
تحليل مفصل لتقنيات التحقيق المستخدمة للكشف عن الجرائم المالية وحلها.
أدوات جمع الأدلة وإجراء التدقيق الجنائي في التحقيق في الاحتيال المالي.
دور التكنولوجيا في التحقيقات الحديثة للجرائم المالية، بما في ذلك التحليل الرقمي والجنائي للبيانات.
استراتيجيات منع الجرائم المالية
تصميم وتنفيذ استراتيجيات شاملة لمنع الجرائم المالية لتقليل مخاطر النشاطات الإجرامية.
إرساء ثقافة امتثال قوية داخل المنظمة لدعم جهود منع الجرائم المالية.
دراسات حالة توضح نجاح تنفيذ استراتيجيات منع الجرائم المالية في سيناريوهات حقيقية.
الإطار القانوني والتنظيمي للجرائم المالية
نظرة شاملة على الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الامتثال للجرائم المالية.
فهم تأثير القوانين المحلية والدولية على إدارة مخاطر الجرائم المالية.
استكشاف دور الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون في التحقيق ومقاضاة الجرائم المالية.
اتجاهات الجرائم المالية وآفاق المستقبل
مراجعة الاتجاهات الناشئة في الجرائم المالية، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، الاحتيال الرقمي، والجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.
المشهد المتغير لإدارة مخاطر الجرائم المالية وتأثيره على الأعمال.
الاستعداد للمستقبل: فهم التحديات والفرص المحتملة في منع الجرائم المالية والتحقيق فيها.